证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2024-014
南京华脉科技股份有限公司
关于 2024 年第一次临时股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603042 华脉科技 2024/3/21
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
公司于 2024 年 3 月 13 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
上发布了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2024-013），
现就原公告中更正部分说明如下：
原披露公告：
二、会议审议事项：
上述议案已经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议审议
通过，具体内容已于 2024 年 3 月 13 日在《中国证券报》、
《证券时报》和上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露。
应回避表决的关联股东名称：陆玉敏、陈玲宏
现更正为：
二、会议审议事项：
上述议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，具体内容已于 2024
年 3 月 13 日 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上披露。
应回避表决的关联股东名称：不适用
三、 除了上述更正补充事项外，于 2024 年 3 月 13 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
召开日期时间：2024 年 3 月 28 日 14 点 30 分
召开地点：南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路 66 号华脉国际广场十
五楼会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 28 日
至 2024 年 3 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东大会股权登记日不变。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
累积投票议案
特此公告。
南京华脉科技股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
南京华脉科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 3 月 28 日
召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于修订《董事会议事规则》部分条款
的议案
关于修订《股东大会议事规则》部分条
款的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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