证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-28
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
证券投资，不得购买以股票及其衍生品为投资标的银行理财产品。
投资风险较低的银行理财产品。上述额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以
滚动使用，期限内任一时点的交易金额不超过投资额度。
控股子公司使用自有闲置资金购买理财产品，其投资收益具有不确定性。敬请投
资者注意相关风险并谨慎投资。
司”）第九届董事会第四十六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，
审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，董事会同意公司及
控股子公司在保证正常经营周转和项目投资等资金需求的前提下，使用总额度不
超过人民币2.5亿元自有资金，投资风险较低的银行理财产品，详细情况公告如下：
一、投资概况
控股子公司正常经营周转和项目投资等资金需求的前提下，利用部分自有闲置资
金进行较低风险的银行理财产品投资，增加公司收益。
置资金投资风险较低的银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限
内任一时点的交易金额不超过投资额度。
产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品为投资标的的银行理财产
品。
品的投资期限不超过十二个月。
在保证公司正常经营所需流动资金的情况，预计会存在阶段性闲置资金，资金来
源合法合规。
二、审议程序
公司于 2024 年 3 月 21 日召开的第九届董事会第四十六次会议、第九届监事
会第二十六次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，
本次委托理财事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，在公司董事会的审议权限范围之内，无需提交公司股东大
会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
（1）尽管银行理财产品属于较低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影
响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，银行理财产
品实际收益具有不确定性；
（3）相关工作人员的操作风险。
（1）公司董事会授权公司经营层行使该项投资选择权并签署相关合同文件，
公司和子公司财务负责人负责组织实施。公司财务部专业人员将及时分析和跟踪
银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风
险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司审计室负责对较低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监
督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原
则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内较低风险银
行理财产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转
需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
金效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、保荐机构的意见
经核查，保荐机构认为：公司及控股子公司本次使用闲置自有资金进行委托
理财事宜已经公司董事会审议通过，监事会发表了明确同意意见，该事项无需提
交股东大会审议，审议程序符合相关法规及公司《章程》的规定。在保障公司正
常经营运作和资金需求的前提下，本次使用闲置自有资金进行委托理财有利于提
高资金使用效率，增加公司现金资产收益，符合公司及全体股东的利益。
综上，保荐机构对公司本次使用闲置自有资金进行委托理财的事项无异议。
特此公告。
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会
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