证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-031
江西沐邦高科股份有限公司
关于投资建设项目及前期重大项目进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容及特别风险提示：
? 一、前期投资项目进展：
? 1、2022 年 7 月 20 日，江西沐邦高科股份有限公司（以下简称“公司”）
与梧州市人民政府签订了《10GW TOPCON 光伏电池生产基地项目投资
合同书》，公司在梧州市高新技术产业开发区内投资建设 10GW 高效光
伏电池项目，本项目最终产品为 N 型高效电池片。目前项目主厂房钢结
构已封顶。土建工作受多方面因素影响，目前尚未完成，但已完成 90%。
前尚未有生产线实际投产。根据工程开工令，项目开工时间为 2022 年 11
月 27 日，原计划投产时间是 2023 年 3 月 30 日，目前未按照原计划投
产。经公司与梧州市政府的会议沟通，双方约定适当延长投产期限，预
计 2024 年 9 月底前实现投产。项目计划总投资 52 亿元，其中梧州市人
民政府计划投资 14 亿元，公司计划投资 38 亿元。截至 2024 年 3 月 21
日，梧州市人民政府已投资 96,284.00 万元，公司已投资 133,941.31 万
元。
? 2、2024 年 1 月 11 日公司与铜陵狮子山高新技术产业开发区管理委员会、
铜陵高新发展投资有限公司签订《项目投资协议书》，项目一期建设年产
N 型高效电池片。目前项目主厂房钢结构完成 20%、土建工作完成 35%，
工程进度符合预期。一期项目投资约 35 亿元，其中铜陵狮子山高新技术
产业开发区管理委员会投资 25 亿元，公司投资 10 亿元。截至 2024 年 3
月 21 日，铜陵狮子山高新技术产业开发区管理委员会已投资 2 亿元，用
于项目土建工程，公司已投资 1 亿元，用于购置设备。
? 3、公司前期与安义县人民政府、鄂城区人民政府分别签订了《投资战略
合作框架协议》。经与相关方协商，公司决定终止与安义县人民政府、鄂
城区人民政府签订的《投资战略合作框架协议》。鉴于公司前期多个投资
项目存在变更、终止或投资进度不达预期的情况，敬请投资者注意投资
风险，谨慎投资。
? 二、本期项目重要内容及特别风险提示
? 1、投资项目名称： 16GW N 型高效单晶硅棒项目
? 2、公司与山西忻州市人民政府签订《战略合作协议》，与山西忻州经济
开发区管理委员会（以下简称“忻州管委会”）、一道新能源科技股份有
限公司（以下简称“一道新能”）签订《年产 20GW N 型单晶硅拉棒项目
投资协议书》（以下简称“《投资协议书》”），与忻州管委会签订《年产
因建设地点的承载能力限制，本项目的产能最终为 16GW。
? 3、项目尚未明确具体分期投建计划：项目总投资 40 亿元。其中固定资
产投资 21 亿元、铺底流动资金 5 亿元、预留后期回购费用 14 亿元（具
体以结算为准），扣除预留后期回购费用后，投资金额为 26 亿元。本项
目最终产品为单晶硅棒、硅锭，用于下游电池片制造。本项目预计分期
投建，但具体分期投建计划尚未明确，截止本公告日亦未有明确的资金
安排和投建路径。本项目厂房及配套设施由忻州市忻州经济开发区汇创
新材料科技有限公司代建，由公司下属公司沐邦新能源（忻州）有限公
司以先租赁后回购的方式使用，租赁期五年。根据《补充协议书》的约
定，自租赁期届满后三年内，公司承诺完成对项目厂房及配套设施的回
购。
? 4、项目资金存在显著缺口：虽然忻州管委会承诺将提供相关产业扶持政
策，本项目投资金额仍高于公司账面货币资金水平。2022 年末公司经审
计货币资金余额为 0.51 亿元，2023 年第三季度末公司货币资金余额 1.68
亿元（未经审计）。2024 年 2 月公司向特定对象发行股票共募集资金净
额 14.02 亿元，系用于前期收购豪安能源 100%股权款、10,000 吨/年智能
化硅提纯循环利用项目、补充流动资金。同时综合公司前期签订的投资
协议，公司目前存在显著的资金缺口，且目前尚未具体明确本期项目的
融资安排。后续在项目具体实施过程中如资金紧张，可能会影响项目的
投资金额及投资进度。若公司需要通过银行融资或其他方式解决资金问
题，可能会导致财务费用增加，进而对公司净利润产生不利影响。
? 5、对上市公司当年业绩的影响：本项目具体执行情况尚不确定，对公司
? 6、项目能否顺利推进不确定性较大：本协议项目的实施存在因国家或地
方有关政策、环评、项目审批、融资环境等实施条件发生变化，出现顺
延、变更、中止或终止的风险，能否顺利推进不确定性较大，公司提醒
投资者理性投资，注意投资风险。
? 7、投资规模、建设期为预估数：本项目中涉及的投资规模、建设期等数
值均为预估数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的
业绩承诺。
? 8、违约责任：根据与忻州管委会签订的《投资协议书》、《补充协议书》
相关条款，若一方未履行或不完全履行《投资协议书》、《补充协议书》
之规定，另一方有权要求违约方继续履行、采取补救措施或追究违约责
任，但未就具体的违约赔偿责任做出约定。
? 9、审议程序：根据相关法律法规及《公司章程》规定，本次投资项目尚
需公司股东大会审议通过后正式生效。
一、 对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为推进实施公司发展规划，合理配置上下游产能布局，发挥自身单晶炉设
备研发、制造和成本优势，开拓新的业务增长点，并与重要客户一道新能抱
团、配套发展，公司拟在山西省忻州市经济开发区投资 16GW N 型高效单晶硅
棒项目。项目建设期共计 24 个月，预计总投资 40 亿元。其中，本项目厂房及
配套设施由忻州市忻州经济开发区汇创新材料科技有限公司代建，由公司下属
公司沐邦新能源（忻州）有限公司以先租赁后回购的方式使用。
（二）董事会审议情况
审议批准。
（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次投资不构
成关联交易和重大资产重组。
二、项目建设主体的基本情况
用材料研发；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术
服务；太阳能热利用产品销售；机械设备销售；机械设备租赁；机械设备研发；
电池制造；电池销售；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）
科研楼四层 401 室
三、投资项目的主要内容
西，九原街辅道以北，东岩街以南。
由忻州市忻州经济开发区汇创新材料科技有限公司代建，由公司下属公司沐邦新
能源（忻州）有限公司以先租赁后回购的方式使用。
四、对上市公司的影响
一道新能在忻州建设年产 14GW 高效光伏电池生产基地项目，公司根据业
务发展需要，拟投资本项目与公司重要客户协同配套，符合公司发展战略，对促
进公司长期稳定发展具有重要意义。本次项目的落地可以优化产业布局，发挥自
身单晶炉设备研发、制造和成本优势，开拓新的业务增长点。本次投资项目不会
对公司 2024 年度经营业绩构成重大影响，不存在损害公司以及股东利益的情形。
五、前期项目进展情况
光伏电池生产基地项目投资合同书》，公司在梧州市高新技术产业开发区内投资
建设 10GW 高效光伏电池项目，本项目最终产品为 N 型高效电池片。目前项目
主厂房钢结构已封顶。土建工作受多方面因素影响，目前尚未完成，但已完成 90%。
生产线实际投产。根据工程开工令，项目开工时间为 2022 年 11 月 27 日，原计
划投产时间是 2023 年 3 月 30 日，目前未按照原计划投产。经公司与梧州市政
府的会议沟通，双方约定适当延长投产期限，预计 2024 年 9 月底前实现投产。
项目计划总投资 52 亿元，其中梧州市人民政府计划投资 14 亿元，公司计划投资
已投资 133,941.31 万元。
铜陵高新发展投资有限公司签订《项目投资协议书》，项目一期建设年产 5GW-N
型高效电池片、5GW 切片项目生产线，本项目最终产品为 5GW N 型高效电池
片。目前项目主厂房钢结构完成 20%、土建工作完成 35%，工程进度符合预期。
一期项目投资约 35 亿元，其中铜陵狮子山高新技术产业开发区管理委员会投资
开发区管理委员会已投资 2 亿元，用于项目土建工程，公司已投资 1 亿元，用于
购置设备。
作框架协议》。经与相关方协商，公司决定终止与安义县人民政府、鄂城区人民
政府签订的《投资战略合作框架协议》。鉴于公司前期多个投资项目存在变更、
终止或投资进度不达预期的情况，敬请投资者注意投资风险，谨慎投资。
六、本次项目风险情况
资 21 亿元、铺底流动资金 5 亿元、预留后期回购费用 14 亿元（具体以结算为
准），扣除预留后期回购费用后，投资金额为 26 亿元。本项目最终产品为单晶硅
棒、硅锭，用于下游电池片制造。本项目预计分期投建，但具体分期投建计划尚
未明确，截止本公告日亦未有明确的资金安排和投建路径。本项目厂房及配套设
施由忻州市忻州经济开发区汇创新材料科技有限公司代建，由公司下属公司沐邦
新能源（忻州）有限公司以先租赁后回购的方式使用，租赁期五年。根据《补充
协议书》的约定，自租赁期届满后三年内，公司承诺完成对项目厂房及配套设施
的回购。
本项目投资金额仍高于公司账面货币资金水平。2022 年末公司经审计货币资金
余额为 0.51 亿元，2023 年第三季度末公司货币资金余额 1.68 亿元（未经审计）。
购豪安能源 100%股权款、10,000 吨/年智能化硅提纯循环利用项目、补充流动资
金。同时综合公司前期签订的投资协议，公司目前存在显著的资金缺口，且目前
尚未具体明确本期项目的融资安排。后续在项目具体实施过程中如资金紧张，可
能会影响项目的投资金额及投资进度。若公司需要通过银行融资或其他方式解决
资金问题，可能会导致财务费用增加，进而对公司净利润产生不利影响。
年度经营业绩不会造成正面影响。
有关政策、环评、项目审批、融资环境等实施条件发生变化，出现顺延、变更、
中止或终止的风险，能否顺利推进不确定性较大，公司提醒投资者理性投资，注
意投资风险。
均为预估数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。
关条款，若一方未履行或不完全履行《投资协议书》、
《补充协议书》之规定，另
一方有权要求违约方继续履行、采取补救措施或追究违约责任，但未就具体的违
约赔偿责任做出约定。
公司股东大会审议通过后正式生效。
特此公告。
江西沐邦高科股份有限公司董事会
二〇二四年三月二十三日
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