证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2024-008
安徽荃银高科种业股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监
事会第十五次会议于 2024 年 3 月 21 日以现场和通讯表决相结合的方
式召开，会议通知于 2024 年 3 月 11 日以电子邮件方式送达。会议应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席谢庆军先生主
持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相
关规定。与会监事经过审议并表决，形成决议如下：
一、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2023 年度
监事会工作报告》
公司《2023 年度监事会工作报告》全文刊载于巨潮资讯网供投
资者查阅。
本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
二、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2023
年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2023 年年度报告》
及《公司 2023 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国
证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
三、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2023
年度财务决算报告》及《公司 2024 年度财务预算报告》
利润 27,386.24 万元，较上年同期增长 17.37%。
东的净利润 3 亿元。
《公司 2023 年度财务决算报告》真实、准确、完整
监事会认为，
地反映了公司 2023 年度财务状况、经营成果及现金流量；
《公司 2024
年度财务预算报告》综合考虑了公司经营业绩、资产状况及未来发展
规划等实际情况，预算编制客观、合理。
本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
四、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2023
年度利润分配预案》
经核查，监事会认为，公司 2023 年度利润分配预案是基于公司
实际情况，并充分考虑公司未来发展规划而制定的，内容及审议程序
均符合相关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害投资者利益
的情形，具备合法性、合规性、合理性。
本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
五、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2023
年度内部控制自我评价报告》
经审议，监事会认为公司已根据有关法律法规要求及公司实际经
营管理需要建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，对
《公司 2023
公司的经营管理环节起到了较好的风险防范和控制作用。
年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系
的建设及运行情况。
六、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2023
年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》
经审议，监事会认为公司 2023 年度募集资金的存放与使用符合
相关法律法规、规范性文件及《公司募集资金专项存储制度》等规定，
同时公司已真实、准确、完整、及时地披露了募集资金具体使用情况。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司监事会
二○二四年三月二十三日
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