证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2024-003
重庆百亚卫生用品股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五
次会议于 2024 年 3 月 22 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于 2024
年 3 月 12 日以电话和邮件等电子方式发出。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。
会议由监事会主席陈治芳女士召集并主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席
了会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规、
规章制度的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事充分讨论和认真审议，作出如下决议：
《证券法》
《公司章程》及《监事
会议事规则》等有关规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监督职责，依法独
立行使职权。监事会成员通过列席公司董事会、出席股东大会的形式，对会议召
开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策、董事及高级管理人员履职情况等
方面进行有效监督，以保障公司规范运作与健康发展，切实维护公司和全体股东
的合法权益。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年
度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2023 年年度报告》全文及其摘要
的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年
年度报告》《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》真实、客观反映了公
司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《 2023 年 度 财 务 决 算 报 告 》 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》相关章节内容。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司经营状
况及未来发展的资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，有利于维护公
司全体股东的长期利益，保证公司的稳定经营和健康发展；审议表决程序符合有
关法律法规、《公司章程》的规定，同意公司 2023 年度利润分配预案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，及时、
真实、准确、完整地披露了 2023 年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资
金使用不恰当的情形，不存在擅自改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益
的情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年
度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-007）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，符合国
《2023
家相关法律法规要求及公司生产管理经营实际需要，并能得到有效的执行。
年度内部控制评价报告》评价范围全面，评价办法和程序符合《企业内部控制基
本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，评价结论真实、客观、
公允地反映了公司内部控制的基本情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年
度内部控制评价报告》。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司 2024 年日常关联交易预计事项属于公司正常业
务范围，决策程序符合有关法律法规、
《公司章程》
《关联交易管理制度》等相关
规定，交易价格参考市场价格确定，遵循了公开、公平、公正、合理的原则，不
存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性。因此，监事会同意公司
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《 关于
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司监事 2023 年度薪酬符合公司薪酬管理制度的相
关规定，符合行业平均水平，充分发挥了薪酬的激励效应。
相关薪酬管理制度的规定，领取报酬，不再额外领取监事津贴。
鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，本议
案将直接提交公司股东大会审议。
售期解除限售条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》
《2021 年股票期权与限制性股票激励计
划（草案）
（修订稿）》
（以下简称“《激励计划（草案）
（修订稿）》
”）的有关规定
及 2023 年度公司业绩达成情况，监事会认为公司 2021 年股票期权与限制性股票
激励计划第二个解除限售期的解除限售条件已成就，满足解除限售条件的激励对
象的解锁资格合法、有效。因此，监事会同意对满足解除限售条件的 64 名激励
对象所获授的共计 507,750 股限制性股票办理解除限售事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《 关于
公告》（公告编号：2024-011）。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
期行权条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）（修订稿）》的有关
规定及公司 2023 年度业绩达成情况，监事会认为公司 2021 年股票期权与限制性
股票激励计划的第二个行权期的行权条件已成就，满足行权条件的激励对象的行
权资格合法、有效。因此，监事会同意对满足行权条件的 348 名激励对象所获授
的共计 301,320 份股票期权办理行权事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《 关于
（公
告编号：2024-012）。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）（修订稿）》的相关
规定，公司拟回购注销 7 名激励对象合计持有的 288,750 股限制性股票。经审核，
监事会认为：本次回购注销部分限制性股票事项符合《公司法》《上市公司股权
激励管理办法》等法律法规及《激励计划（草案）
（修订稿）》相关规定，不会对
公司财务状况及经营成果造成重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小
股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次回购注销 2021 年股票期权与限制
性股票激励计划部分限制性股票的议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回
购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》
（公告编
号：2024-013）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）（修订稿）》的相关
规定及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司拟注销 72 名激励对象合计
获授的 130,880 份股票期权。经审核，监事会认为：本次注销部分股票期权事项
符合《公司法》
《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《激励计划（草案）
（修订稿）》的规定，不会对公司财务状况及经营成果造成重大影响，不存在损
害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次关于
注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注
销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
事项的议案》
经审核，监事会认为：公司本次对 2021 年股票期权与限制性股票激励计划
相关事项调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件
以及公司《激励计划（草案）
（修订稿）》中有关调整事项的规定。本次调整在公
司 2021 年第二次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、有
效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司财务状况及经营成果造
成实质性影响。同意本次对激励计划股票期权的行权价格、限制性股票的回购价
格进行调整。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟
调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》
（公告编号：2024-
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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