证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2024-028
转债代码：110068 转债简称：龙净转债
福建龙净环保股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建龙净环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二次会议
于 2024 年 3 月 21 日在龙净环保工业园一号楼二层会议室以现场结合视频通讯的
方式召开。会议召开通知于 2024 年 3 月 11 日以书面方式送达各监事。会议由监
事会主席廖伯寿先生主持。会议应参监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议召开程
序符合《公司法》《公司章程》等规定。会议审议以下议案：
一、 审议：《2023 年度监事会工作报告》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交 2023 年度股东大会进行审议。
二、 审议：《2023 年年度报告正文及报告摘要》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
监事会对公司 2023 年年度报告及其摘要进行了认真审核，并提出如下审核
意见：
公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司
监事会在提出本意见前，没有发现参与 2023 年年度报告及其摘要编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
我们保证公司 2023 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
该议案尚需提交 2023 年度股东大会进行审议。
三、 审议：《2023 年度财务决算报告》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交 2023 年度股东大会进行审议。
四、 审议：《2023 年度利润分配议案》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记在册的总股本扣除
回购专户已回购股份后的股数为利润分配基数，每 10 股派发现金红利 2.0 元（含
税）。本次不进行资本公积转增股本。
该议案尚需提交 2023 年度股东大会进行审议。
五、 审议：《2023 年年度募集资金存放与使用报告》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
六、 审议：《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
七、 审议：《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
八、 审议：《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
九、 审议：《关于计提商誉减值损失的议案》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十、 审议：《关于会计政策变更的议案》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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