证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2024-007
安徽荃银高科种业股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第十六次会议于 2024 年 3 月 21 日以现场和通讯表决相结合的方
式召开，会议通知于 2024 年 3 月 11 日以电子邮件方式送达。会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（董事长覃衡德先生因其他公务安
排已书面委托董事应敏杰先生代为出席），会议由副董事长张琴女士
主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等
相关规定。与会董事经过审议并表决，形成决议如下：
一、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2023 年度
总经理工作报告》
董事会同意《2023 年度总经理工作报告》中关于公司 2023 年度
经营管理工作开展情况、业绩情况的总结及 2024 年度工作计划等内
容。
二、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2023 年度
董事会工作报告》
《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网披露的
《公司 2023 年年度报告》第三节和第四节相关内容。
公司现任独立董事杨仕华先生、黄长玲先生、周萍华女士和范斌
先生向董事会提交了 2023 年度独立董事述职报告，并将在公司 2023
年度股东大会上述职，述职报告全文刊登于巨潮资讯网。
本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
三、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2023
年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》
《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》详见
巨潮资讯网。
本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
公司 2023 年度财务报表及附注，会计师初步审计意见已经公司
四、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2023
年度财务决算报告》及《公司 2024 年度财务预算报告》
利润 27,386.24 万元，较上年同期增长 17.37%。
东的净利润 3 亿元。
本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
五、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2023
年度利润分配预案》
《公司 2023 年度利润分配预案》具体内容详见巨潮资讯网，本
议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
六、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2023
年度内部控制自我评价报告》
《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。
本报告已经公司 2024 年 3 月 11 日审计委员会 2024 年第二次会
议审议通过。
七、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2023
年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》
《公司 2023 年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》详见
巨潮资讯网。
本报告已经公司 2024 年 3 月 11 日审计委员会 2024 年第二次会
议审议通过。
八、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于荃银
天府农业科技有限责任公司业绩承诺完成情况的议案》
经公司于 2020 年 10 月 29 日召开的第四届董事会第二十一次会
议审议通过，公司以自有资金 2,550 万元对荃银天府农业科技有限责
任公司（以下简称“荃银天府”
）进行投资，荃银天府原大股东周琦
对荃银天府的业绩做出承诺。荃银天府 2023 年净利润 650.44 万元，
业绩承诺完成率为 86.73%，但业绩承诺期（2020 年 11 月至 2023 年
度）累计实现归属标的公司净利润 1,979.22 万元，超额完成“承诺期
累计净利润不低于 1,850 万元”的业绩目标，周琦无需进行业绩补偿。
具体情况详见公司同日披露的《2023 年度业绩承诺实现情况专
项报告及审核报告》
。
九、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于向金
融机构申请综合授信的议案》
为满足公司及子公司生产经营的资金需求，公司拟采用信用方式
向金融机构申请综合授信 10 亿元。用途包括流动资金贷款、票据承
兑、票据贴现、商票融资、商业保理、开立保函、远期国内信用证及
押汇、远期信用证及押汇、进口代付、减免保证金外汇交易、出口押
汇、出口商业发票贴现等。自审批通过之日起三年内有效，授信期限
内，授信额度可循环使用，每笔用信期限少于一年。
上述授信额度不等同于实际融资，实际融资额以在授信额度内实
际发生的融资额为准。授信额度、授信品种、利率等最终由金融机构
实际审批为准。
董事会同意上述事项，并提请股东大会授权总经理在上述期限和
额度范围内审批办理实施。具体详见同日披露的《关于向金融机构申
请综合授信的公告》
（公告编号：2024-012）。
本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会
二○二四年三月二十三日
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