证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-010
天圣制药集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天圣制药集团股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第三次会议
于 2024 年 3 月 21 日以通讯方式召开。2024 年 3 月 20 日，以电话及电子邮件的
通知方式发出会议通知。
本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长刘爽先生主持，
公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序
符合《中华人民共和国公司法》、《天圣制药集团股份有限公司章程》及相关
法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保及反担保的议案》
董事会认为：本次公司为全资子公司向银行申请授信提供担保及反担保事
项是为满足全资子公司日常经营及业务发展需要，本次被担保对象为公司合并
报表范围内的全资子公司，公司能够充分了解其经营情况，对日常经营具有控
制权，有能力对经营管理风险进行控制，整体风险在可控制范围内。虽然湖北
天圣未提供反担保，但公司对其有绝对的控制权，风险均处于公司有效控制下，
不会损害上市公司利益，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会
影响公司持续经营能力，不会损害公司及全体股东的利益。因此，同意公司为
全资子公司向银行申请授信提供担保及反担保事项。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司
向银行申请授信提供担保及反担保的公告》。
三、备查文件
第六届董事会第三次会议决议。
特此公告。
天圣制药集团股份有限公司董事会
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