股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2024-012 号
中国外运股份有限公司
关于 2023 年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例：派发中国外运股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年
年末期股息每股现金人民币 0.145 元（含税）。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专
用账户中的股份）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 如在实施权益分派的股权登记日前，公司实际有权参与权益分派的股数发
生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整
情况。
? 本次利润分配方案尚需公司 2023 年度股东大会审议通过后方可实施。
? 公司已于 2023 年 10 月 19 日派发 2023 年中期股息每股现金红利人民币
案获股东大会审议通过，则公司 2023 年全年派发股息每股现金红利人民币 0.29 元
（含税）。
一、 利润分配方案内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中国外运股份有限公司（以
下简称“公司”）2023 年合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为人民币
为人民币 6,686,280,777.84 元。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日
登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的 A 股股份）为基数派发 2023 年末期股
息，具体利润分配方案如下：
披露之 日， 公司 总股 本为 7,294,216,875 股 ，公司 回购 专用 账户 中的股 数为
公司已于 2023 年 10 月 19 日派发 2023 年中期股息每股现金红利人民币 0.145 元
（含税），共计人民币 1,050,515,846.88 元（含税）。据此，2023 年全年公司现金分
红合计金额预计占 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 49.77%。
由于公司 2023 年度通过集中竞价方式回购 H 股股份金额为 29,973,450 港元
（不含交易费用），因此，2023 年度公司现金分红（包括已派发的 2023 年中期股
息金额、2023 年末期股息预计金额）以及集中竞价方式回购 H 股股份金额合计占
权益分派的股数发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，
并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交本公司 2023 年度股东大会审议。
二、本公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 3 月 22 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关
于 2023 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交 2023 年度股东大会审议。
本利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策。
（二）监事会意见
公司监事会认为：本次利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所及《公
司章程》的相关规定，符合公司实际经营情况，兼顾了股东利益及公司持续发展需
要，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展情况、未来资金需要等因素，不会对公司经
营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长期发展。
本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
中国外运股份有限公司
董事会
二〇二四年三月二十二日
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