证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2024-005
深圳云天励飞技术股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六
次会议于 2024 年 3 月 22 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次
会议通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件形式送达全体监事。本次会议由监事会
主席于凯先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召
集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳云天励飞技术股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，作出的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于购买深圳市岍丞技术有限公司股权暨开展新业务的
议案》
经审核，监事会认为：本次收购深圳市岍丞技术有限公司（以下简称“岍
丞技术”或“目标公司”）事项是为了优化公司产业布局，获取目标公司在可
穿戴设备领域的技术积累、行业经验和资源，推进公司人工智能技术与智能可
穿戴设备的融合发展，提高公司竞争优势，本次收购以及开展新业务事项的审
议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》等法律、行政法规及规范
性文件以及《公司章程》的有关规定。本次收购以及开展新业务事项不存在损
害股东特别是中小股东利益的情形。
因此，监事会同意本次使用自有资金或自筹资金购买岍丞技术股权暨开展
新业务事项。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于收购深圳市岍丞技术有限公司股权暨开展新业务的公告》。
（二）审议通过《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》
经审议，监事会同意公司购买董事、监事及高级管理人员责任保险，赔偿
限额为每年不低于人民币 5000 万元（含，最终以签订的保险合同为准）、保费
金额为不超过人民币 20 万元（含，最终以签订的保险合同为准），保险期间为
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳云天励飞技术股份有限公司监事会
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