证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-014
新疆交通建设集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、
“本公司”）于 2024 年
议室以现场方式召开第三届董事会第四十八次临时会议。本次会议由董事长王成
先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，部分高管列席本次会议。本次
会议的召开符合《公司法》、
《证券法》、
《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于调整公司组织架构的议案》
为进一步推进公司战略转型和高质量发展，优化公司管理结构，提升公司管
理水平和运营效率，拟对公司现行组织架构进行优化调整。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、
《证券时报》、
《上海证券报》巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司组织架构的公告》。
（二）审议并通过《关于控股子公司名称及经营范围变更的议案》
公司 9 家控股子公司因业务发展需要，对其名称进行了变更，其中 7 家同时
对其经营范围进行了调整。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、
《证券时报》、
《上海证券报》巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司名称及经营范围变更
的公告》。
三、备查文件
第三届董事会第四十八次临时会议决议。
特此公告。
新疆交通建设集团股份有限公司董事会
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