证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2024-024
梦网云科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次
会议通知及会议材料于2024年3月20日以专人送达、电子邮件等方式发送给公司
全体董事、监事和高级管理人员，会议于2024年3月22日以现场加通讯方式进行
表决。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议符合《公司法》
及公司章程的有关规定，会议的召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下决议：
议案》。
激励对象在 2022 年股票期权激励计划第一个可行权期内（2023 年 4 月 27
日至 2024 年 3 月 15 日）未行权数量为 3,244,150 份，根据《上市公司股权激励
管理办法》、公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，在行权期
内未行权的股票期权，公司将按激励计划规定的原则注销激励对象相应尚未行权
的股票期权，不得递延至下期行权。同意将第一个行权期届满未行权的 3,244,150
份股票期权予以注销。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《梦网云科技集团股份有限公司关
于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2024-026）。
议案》。
同意聘任高易臻先生为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起
至公司第八届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《梦网云科技集团股份有限公司关
于变更证券事务代表的公告》（公告编号：2024-027）。
三、备查文件
特此公告。
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