美克国际家居用品股份有限公司
第八届董事会第一次独立董事专门会议决议
美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）于 2024 年 3 月 13 日以
通讯方式召开了第八届董事会第一次独立董事专门会议。本次会议应出席独立董
事 3 人，实际出席 3 人，与会独立董事共同推举苏玲女士担任本次会议的召集人
及主持人。
公司全体独立董事经认真审阅公司提供的资料，与公司相关人员进行了沟
通，基于独立、客观、公正的判断立场，形成如下决议：
一、审议通过了关于公司为控股股东提供担保的预案
公司控股股东美克投资集团有限公司（以下称“美克集团”）多年来为公司
的可持续发展提供支持,公司本次为其提供担保有利于促进双方良性发展。美克
集团的经营状况及资信情况良好，财务状况稳定，不存在逾期未偿还债务的情形，
有能力偿还到期债务，此次担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
同时，经美克集团董事会、股东会审议通过，其已为公司向其担保提供反担保。
综上，我们同意将以上预案提交公司第八届董事会第二十六次会议审议，公
司关联董事在审议该议案时应依照法律法规及《公司章程》的有关规定回避表决。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
会议议程全部结束。
（以下无正文，后附决议签字页）
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