证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2024-005
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次
会议（以下简称“本次会议”）通知和议案于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式
向全体董事发出，本次会议于 2024 年 3 月 22 日以通讯方式召开。本次会议应参
会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的召集、召开合法有效，符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于为全资子公司申请综合授信提供
担保的公告》（公告编号：2024-006）”。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨推动公司
“提质增效重回报”的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股
份方案暨推动公司“提质增效重回报”的公告》（公告编号：2024-007）”。
特此公告。
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