证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-030
西安炬光科技股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
西安炬光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 22 日以现
场与通讯相结合的方式召开了第三届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会
议”）。本次会议由公司董事长刘兴胜先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，
实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公
司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案：
（一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事刘兴胜先生、田野先生、叶一萍女士回避表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《西安炬光科技股份有限公司关于调整 2024 年限制性股票激励计划相
关事项的公告》（公告编号：2024-032）。
（二）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事刘兴胜先生、田野先生、叶一萍女士回避表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《西安炬光科技股份有限公司关于向 2024 年限制性股票激励计划激励
对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-029）。
特此公告。
西安炬光科技股份有限公司董事会
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