深圳市必易微电子股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告
深圳市必易微电子股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立
董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法
律法规及《深圳市必易微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，作为深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
审计委员会委员，现就 2023 年度工作情况汇报如下：
一、 董事会审计委员会基本情况
公司审计委员会由 3 名董事组成，现任委员分别为独立董事王义华女士、郭
建平先生，非独立董事林官秋先生，其中由独立董事中会计专业人士王义华女士
任主任委员。
审计委员会由 3 名委员组成，分别为王义华女士、叶俊先生、郭建平先生，其中
王义华女士任主任委员。2023 年 12 月 8 日，经公司第二届董事会第六次会议审
议，同意公司董事兼副总经理叶俊先生不再担任公司审计委员会委员，由公司董
事林官秋先生担任公司审计委员会委员，第二届董事会审计委员会委员变更为王
义华女士、郭建平先生、林官秋先生。审计委员会各成员具有能够胜任审计委员
会工作职责的专业知识和工作经验。
二、 董事会审计委员会会议召开情况
无缺席情况。会议具体情况如下：
召开日期 会议届次 议案 审议结果
第一届董事会审计 1. 关于公司 2022 年年度财务报告的议案 所有议案
委员会 2023 年第 2. 关于公司《2022 年度董事会审计委员会履 均获审议
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一次会议 职情况报告》的议案 通过
案
报告》的议案
《2023 年度工作计划》的议案
第一届董事会审计 所有议案
二次会议 通过
的议案
第二届董事会审计 所有议案
项检查报告》的议案
一次会议 通过
的议案
计报告》的议案
第二届董事会审计 所有议案
二次会议 通过
三、 董事会审计委员会年度履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，董事会审计委员会对公司 2023 年度审计机构大华会计师事务所
（特殊普通合伙）的审计工作进行了监督和评价，认为其在为公司提供审计服务
的过程中，保持了应有的独立性、具备为公司提供审计服务的专业胜任能力，能
够严格按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，勤勉尽
责地履行了双方所约定的责任和义务。
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（二）指导内部审计工作
报告期内，审计委员会从专业的角度指导公司内部审计工作的开展，认真听
取了公司内部审计工作计划，督促公司内部审计工作计划的执行。报告期内，我
们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
（三）审阅公司财务会计报告及定期报告中的财务信息并发表意见
报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报
告所包含的信息从各方面真实地反映了公司报告期的经营管理和财务状况，报告
披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（四）评估内部控制的有效性
报告期内，董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内
部控制建设，认为公司内控制度已基本符合上市公司规范运作要求，并得到了认
真执行，公司在内控框架下进一步细化内部管理制度、完善内控流程，内控体系
建设取得良好成效，能够有效控制相关经营风险，保障公司和股东利益。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，董事会审计委员会就重大审计工作事宜积极协调公司管理层、内
部审计部门与公司聘请的会计师事务所沟通，充分听取各方意见，协助内部审计
部门及外部审计机构充分了解公司财务和审计工作情况，保障公司审计工作顺利
进行，提高审计工作的效率。
四、 总结和计划
人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的规定，勤勉、尽责
的发挥审查、监督作用，认真履行董事会审计委员会的职责。
则，及时掌握公司经营情况，切实依法履责，促进公司稳健经营、规范运作。
深圳市必易微电子股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告
特此报告。
深圳市必易微电子股份有限公司董事会审计委员会
委员：王义华、郭建平、林官秋
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