扬州亚星客车股份有限公司 二 O 二四年第二次临时股东大会会议资料
扬州亚星客车股份有限公司
会议资料
二 O 二四年三月
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一、2024 年第二次临时股东大会召开方式、时间及地点
（一）召开方式
现场会议投票及网络投票相结合的方式。
（二）现场会议召开时间、地点
时间：2024 年 3 月 29 日 14：00
地点：江苏省扬州市邗江汽车产业园潍柴大道 2 号
公司 316 会议室
（三）网络投票系统、时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 29 日至 2024 年 3 月 29 日。
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票
时 间 为股 东 大会召 开 当日 的 交易时 间 段， 即 9:15-9:25 ，9:30-11:30 ，
二、2024 年第二次临时股东大会议程
（一）会议召集人：公司董事会
（二）议程
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三、2024 年第二次临时股东大会议案资料
议案序号 议案名称
非累积投票议案
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议案 1: 关于预计 2024 年度日常关联交易的议案
各位股东及股东代表：
公司的日常关联交易主要包括承租关联人厂房及设备，向关联人采购整车、零部
件、材料等，向关联人销售整车、零部件、材料等，向关联人提供劳务、动能、服务
等，接受关联人提供的劳务、服务等。为了规范关联交易行为，维护公司的利益和股
东的权益，公司对 2023 年度日常关联交易执行情况进行了统计，并对 2024 年日常关
联交易做出了预计，具体情况如下：
单位：万元
关联交易类别 关联人 计金额(万 发生金额 生金额差异较大的
元） (万元） 原因
潍柴（扬州）投资有限公司（原名：潍柴（扬
承租工业厂房 2,600 2,497.12
州）亚星汽车有限公司）
承租动能设备及其
潍柴（扬州）投资有限公司 1,000 492.89
他设备
关联租赁小计 3,600 2,990.01
采购材料、发动机、
新能源动力总成等、 销量未达到预算
潍柴动力股份有限公司及其附属公司 10,000 8,581.58
接受劳务及相关服 量，采购额不足
务
销量未达到预算
采购材料、变速箱等 陕西法士特齿轮有限责任公司及其附属公司 2,500 750.56
量，采购额不足
销量未达到预算
采购材料、零部件等 潍柴新能源动力科技有限公司 4,500 768.53
量，采购额不足
销量未达到预算
陕西汉德车桥有限公司 4,000 2,289.20
采购材料、车桥等 量，采购额不足
采购设备、接受劳 销量未达到预算
潍柴（扬州）投资有限公司 50 26.98
务、固废处置 量，采购额不足
采购整车、材料、零 销量未达到预算
潍柴（扬州）亚星新能源商用车有限公司 25,000 10,511.03
部件、接受劳务 量，采购额不足
采购整车及材料、零 销量未达到预算
中通客车股份有限公司 1,000 75.82
部件等 量，采购额不足
销量未达到预算
山东通盛汽车科技有限公司 1,500 1,120.99
采购材料、零部件等 量，采购额不足
采购材料、整车、零 销量未达到预算
中国重汽集团济南商用车有限公司 2,500 -
部件等 量，采购额不足
采购材料、整车、零 潍柴新能源商用车有限公司 4,000 54.04 销量未达到预算
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部件等 量，采购额不足
接受劳务 潍柴（扬州）特种车有限公司 10 1.24
采购商品/接受劳务或服务小计 55,060.00 24,179.97
销售配件、整车、提
潍柴动力股份有限公司及其附属公司 6,500 5,729.74
供服务等 客户需求量下降
销售配件、整车等 山东潍柴进出口有限公司 6,300 3,589.80 客户需求量下降
潍柴（扬州）投资有限公司（原名：潍柴（扬
提供动能及服务等 200 6.11
州）亚星汽车有限公司） 客户需求量下降
销售配件、提供劳务
潍柴（扬州）特种车有限公司 6,000 890.10
及动能等 客户需求量下降
销售整车、零部件、
材料、提供动能、服 潍柴（扬州）亚星新能源商用车有限公司 8,000 4,963.07
务等 客户需求量下降
销售整车、零部件、
潍柴新能源商用车有限公司 2,000 728.06
材料等 客户需求量下降
销售配件、整车等 中国重汽集团济南商用车有限公司 2,000 149.12 客户需求量下降
销售配件、整车等 中国重汽集团济南特种车有限公司 4,000 57.81 客户需求量下降
销售整车 同心智行物流科技（济南）有限公司 15,000 12,081.42 客户需求量下降
销售商品/接受劳务或服务小计 50,000 28,195.23
融资租赁服务 山重融资租赁有限公司 200 3 客户需求量下降
注：2023 年关联交易发生金额为公司财务部门初步核算数据，尚未经审计，2023 年度关联交
易金额经审计后将在年度报告中披露。
预计 2024 年全年日常关联交易的基本情况如下：
（一）承租关联人厂房及设备
单位：万元
关联人 关联交易内容 计金额 发生金额 2023 实际发生金
日已发生金额
(万元） (万元） 额差异较大的原因
（万元）
潍柴（扬州）投资有限公司 承租厂房 2,600 199.85 2,497.12
潍柴（扬州）投资有限公司 承租设备 700 41.26 492.89
根据 2024 年经营
计划预计
潍柴（扬州）特种车有限公司 承租设备 800 - -
潍柴控股集团有限公司及其附属公司小计 4,100 241.11 2,990.01
合计 4,100 241.11 2,990.01
（二）向关联人购买原材料，接受关联人提供的劳务、服务等
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单位：万元
关联人 关联交易内容 计金额 际发生金额 2023 实际发生金额
日已发生金额
(万元） (万元） 差异较大的原因
（万元）
采购整车、零部
潍柴（扬州）亚星新能源商
件、材料等，接 50,500 5,622.31 10,511.03
用车有限公司
受劳务、服务等
采购发动机、新
能源动力总成、
潍柴动力股份有限公司及其
零部件、材料 15,300 1.95 8,581.58
附属公司
等，接受劳务、
服务等
采购整车、零部
潍柴新能源商用车有限公司 件、材料等，接 3,300 - 54.04
受劳务、服务等
采购新能源三
潍柴新能源动力科技有限公
电系统、电池、 17,000 - 768.53
司
零部件、材料等
采购车桥、零部
陕西汉德车桥有限公司 7,000 - 2,289.20
件、材料等
陕西法士特齿轮有限责任公 采购变速箱、零
司 部件、材料等
根据 2024 年经营
法士特伊顿（宝鸡）轻型变 采购变速箱、零
速器有限责任公司 部件、材料等
潍柴控股集团有限公司及其 接受劳务、服务
附属公司 等
采购设备、接受
潍柴（扬州）投资有限公司 300 - 26.98
固废处置
潍柴控股集团有限公司及其附属公司小计 102,300 5,766.71 22,983.15
采购整车、零部
中通客车股份有限公司 件、材料等，接 10,000 0.85 75.82
受劳务、服务等
采购空调、座
山东通盛汽车科技有限公司 椅、零部件、材 2,000 15.93 1,120.99
料等
中国重汽集团氢动能汽车创 采购整车、零部
新中心有限公司 件、材料等
采购整车、零部
中国重型汽车集团有限公司
件、材料等，接 5,000 - -
及其附属公司
受劳务、服务等
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中国重型汽车集团有限公司及其附属公司小
计
接受劳务、服务
山推工程机械股份有限公司 300 - -
等
合计 122,600 5,783.49 24,179.96
因公司 2024 年将继续开拓市场，实现产销量的增长，故向关联人购买原材料，接
受关联人提供的劳务、服务等关联交易将有所增加。
（三）向关联人销售产品、商品、提供劳务、动能、服务等
单位：万元
关联人 关联交易内容 计金额 际发生金额 2023 实际发生金额
日已发生金额
(万元） (万元） 差异较大的原因
（万元）
销售整车、零部
潍柴（扬州）特种车有 件、材料等，提
限公司 供劳务、动能、
服务等
潍柴新能源商用车有限 销售整车、零部
公司 件、材料等
销售电池、零部
潍柴（扬州）亚星新能 件、材料等，提
源商用车有限公司 供劳务、动能、
服务等
山东潍柴进出口有限公 销售整车、零部
司 件、材料等
Weichai-Rus Tradein
根据 2024 年经营计
vest, Ltd. （潍柴俄罗 销售整车、零部
斯投资与贸易有限公 件、材料等
司）
潍柴伊斯坦布尔机械设 销售整车、零部
备贸易有限公司 件、材料等
WEICHAI SINGAP
销售整车、零部
ORE PTE LTD（潍柴 1,000 - 5,676.88
件、材料等
新加坡公司）
潍柴动力股份有限公司 销售整车、零部
及其附属公司 件、材料等
潍柴（扬州）投资有限 提供劳务、动
公司及其附属公司 能、服务等
潍柴控股集团有限公司及其附属公司小
计
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中国重汽集团氢动能汽 销售整车、零部
车创新中心有限公司 件、材料等
中国重汽集团济南商用 销售整车、零部
车有限公司 件、材料等
中国重汽集团济南特种 销售整车、零部
车有限公司 件、材料等
中国重汽集团国际有限 销售整车、零部
公司 件、材料等
销售整车、零部
中通客车股份有限公司 10,000 - -
件、材料等
中国重汽集团泰安五岳 提供劳务、动
专用汽车有限公司 能、服务等
中国重型汽车集团有限公司及其附属公
司小计
合计 99,700 806.88 16,113.82
（四）融资租赁服务
单位：万元
关联人 关联交易内容 计金额 际发生金 2023 实际发生金额
日已发生金额
（万元） 额（万元） 差异较大的原因
（万元）
重汽汽车金融有限公
融资租赁服务 500 - -
司 根据 2024 年经营计
山重融资租赁有限公 划预计
融资租赁服务 1,000 - 3
司
合计 1,500 - 3
上述关联交易在总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不
同关联方之间的关联交易金额实现内部调剂。
具体内容详见 2024 年 3 月 1 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《亚星客车关于 2024 年度日常关联交易预计公告》
（公告编
号：2024-020）。
本议案已经 2024 年 2 月 29 日公司第八届董事会第三十七次会议、第八届监事会
第十八次会议审议通过，现提请 2024 年第二次临时股东大会审议，请关联股东回避表
决。
二〇二四年三月
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议案 2: 关于补选公司独立董事的议案
各位股东及股东代表：
由于陈留平先生的辞职导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，并使
独立董事中欠缺会计专业人士，为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》
《上市公
司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通
过，公司董事会同意提名徐高 彦女士（简历详见附件）为公司第八届董事会独立董事
候选人以及董事会审计委员会主任委员候选人，任期与本届董事会任期一致。
本议案已经 2024 年 3 月 13 日公司第八届董事会第三十八次会议审议通过，现提
请 2024 年第二次临时股东大会审议。
二〇二四年三月
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附件：简历
徐高 彦：女，1983 年 2 月生，中共党员，南京大学会计学博士，河海大学会计学
副教授，硕士生导师。曾担任多家企业顾问，现任深度智慧科技研究院（江苏）有限
公司企业理事，内蒙古圣氏化学股份有限公司独立董事，河海大学会计学副教授。
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