证券代码：300188 证券简称：国投智能 公告编号：2024-07
国投智能（厦门）信息股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2024 年 3
月 21 日以现场与通讯会议相结合的方式召开了第五届监事会第二十次会议，
会议通知于 2024 年 3 月 14 日以电子邮件和即时通讯的方式送达。会议应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席了本次会议。本
次会议由监事会主席许光锋先生召集和主持，会议的召集、召开符合法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
全体监事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下决议：
经审议，与会监事认为：公司与关联方拟发生的关联交易属于公司正常
经营所需，关联交易遵循市场公允定价原则，不存在损害公司股东尤其是中
小股东合法权益的情况；相关审议决策程序合法、合规。
公司独立董事对此发表了同意的意见。
表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
三、备查文件
特此公告。
国投智能（厦门）信息股份有限公司监事会
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