证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2024-017
新奥天然气股份有限公司
第十届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新奥天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十一次会议通
知于 2024 年 3 月 12 日以邮件形式发出，会议按照预定时间于 2024 年 3 月 22 日
以通讯表决的方式召开。全体监事出席本次会议。本次会议的召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》和《新奥天然气股份有限公司章程》的有关规定，
合法有效。经与会监事表决同意，审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《新奥股份 2023 年年度报告》及摘要
公司监事会对《新奥股份 2023 年年度报告》及摘要进行了认真仔细的审核，
发表书面审核意见如下：
《新奥股份 2023 年年度报告》及摘要编制和审议程序符合法律法规、
《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司报告期的经
营管理和财务状况；
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份 2023 年年度报
告》及摘要。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《新奥股份 2023 年度监事会工作报告》
依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《新奥天然气股份有限公司
监事会议事规则》等有关法律法规及公司制度的规定，结合监事会实际履职情况，
公司编制了《新奥股份 2023 年度监事会工作报告》。2023 年度，公司监事会充
分发挥在公司治理中的作用，依法行使自身职权。报告期内，监事会对公司内部
控制、经营及财务状况、股东回报、股票期权激励计划以及董事、高级管理人员
履职情况进行了有效监督。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《新奥股份 2023 年度内部控制评价报告》
公司对 2023 年度内部控制情况进行了自我评价，公司监事会认真审阅了《新
奥股份 2023 年度内部控制评价报告》，认为：公司遵守财政部、证监会等部门联
合发布的《企业内部控制基本规范》等文件精神，遵循内部控制的基本原则，结
合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业
务活动的正常开展，强化了全面风险防控管理，保障企业持续健康发展。公司内
部控制评价报告全面、真实、客观反映了公司内部控制的实际情况。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份 2023 年度内部
控制评价报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《新奥股份 2023 年度财务决算报告》
截至2023年12月31日，公司资产总额为1,345.74亿元，负债总额为760.37亿元，
所有者权益为585.37亿元，年度实现营业收入1,437.54亿元，较上年同期降低
的净利润70.91亿元，较上年同期增加21.34%。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《新奥股份 2023 年度利润分配预案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份关于公司 2023
年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份关于续聘会计师
事务所的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过了《关于新奥舟山 2023 年度业绩承诺实现情况的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份关于新奥舟山
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了《新奥股份 2023 年度关联交易情况报告》
监事会对 2023 年度的关联交易发生情况进行审议，2023 年度关联交易程序
合法合规，不存在损害公司及非关联股东的利益的情形。具体内容详见同日披露
于上海证券交易所网站的《新奥股份 2023 年年度报告》第六节重要事项之“2023
年度关联交易执行情况”。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了《关于控股子公司计提资产减值准备的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份关于控股子公司
计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、逐项审议通过了《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事李岚回避表决。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事王曦回避表决。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事刘杰回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
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