股票代码：600455 股票简称：博通股份 公告编号：2024-008
西安博通资讯股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
重要内容提示：
本次监事会会议审议通过了《博通股份监事会 2023 年度工作报告》、《博通
股份 2023 年年度报告》和《博通股份 2023 年年度报告摘要》、《博通股份 2023
年度利润分配方案》、
《博通股份 2023 年度内部控制评价报告》、
《博通股份 2023
年度内部控制审计报告》、博通股份 2023 年年度报告的编制和审议程序等六项议
案。
一、监事会会议召开情况
司”、
“博通股份”）在西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座公司会议室召开了第八届监
事会第三次会议，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
议通知和会议材料。
司会议室以现场方式召开。
二、监事会会议审议情况
经监事审议表决通过，本次监事会会议形成如下决议：
该报告还需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
摘要》。
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该报告还需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
该方案还需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
经审核，公司监事会对公司 2023 年度内部控制评价报告发表如下意见：
（1）公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行，符
合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管文件的要
求；
（2）公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、
健全和运行情况，符合公司内部控制需要；
（3）公司内部控制评价报告对公司内部控制的总体评价客观、准确。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
监事会认为：
（1）公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程及相关制度的规定；
（2）公司 2023 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的要求，所披露的信息能真实反映出公司 2023 年度的经营管理和财务状
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（3）未发现参与 2023 年年度报告及摘要的编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
特此公告。
西安博通资讯股份有限公司监事会
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