证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2024-007
江苏天目湖旅游股份有限公司
关于第六届董事会第三次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、董事会会议召开情况
江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于 2024
年 3 月 22 日在公司行政楼一楼会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 17
日书面发出。
本次会议由董事长李淑香女士主持。公司应参会董事共 9 名，实际到会董事 9 名，公
司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更募集资金投资项目实施主体并新增募集资金账户的议案》。
公司董事会同意将“南山小寨二期项目”实施主体由公司变更为公司控股子公司溧阳
市天目湖南山竹海旅游有限公司（以下简称“竹海公司”），并授权公司管理层具体办理募
集资金专户的开立、募集资金监管协议签订等与本次募集资金专户开立相关的事项。
详情请见另行发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施
主体及向控股子公司增资以实施募投项目的公告》（2024-006）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用募集资金向控股子公司增资的议案》。
基于“南山小寨二期项目”实施主体的变更，为保障募集资金投资项目的顺利实施，
公司董事会同意使用募集资金 25,496.00 万元向竹海公司增资用于募投项目建设。
详情请见另行发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施
主体及向控股子公司增资以实施募投项目的公告》（2024-006）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》。
根据目前工作的整体安排，同时为提高会议决策效率，公司暂不召开股东大会，董事
会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议上述须提交股东大会审议的议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
江苏天目湖旅游股份有限公司董事会
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