证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2024-002
上海机电股份有限公司第十届监事会
第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
本公司第十届监事会第十二次会议的会议通知以书面形式在 2024 年 3 月 13
日送达监事，会议于 2024 年 3 月 21 日在上海东怡大酒店会议室召开，公司监事
应到 3 人，实到 3 人，监事长李敏先生主持会议，有关人员列席了会议。符合有
关法律、法规、规章和公司章程的规定。
一、会议通过了如下决议：
本议案表决结果：参与表决的监事 3 名，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案将提请公司 2023 年度股东大会审议表决。
公司第十届监事会将于 2024 年 5 月 30 日任期届满，公司 2023 年度股东大
会将进行监事会换届选举，产生本公司第十一届监事会。
经本次监事会审议通过，推选伏蓉女士、孙婷女士为公司第十一届监事会监
事候选人，并提请公司 2023 年度股东大会审议表决。
根据公司章程的有关规定，经公司工会代表大会选举，推选程桦女士为第十
一届监事会职工监事。
监事会对每位监事候选人单独进行表决，两项单独议案的表决结果均为：参
与表决的监事 3 名，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、本次监事会对公司十届二十次董事会通过的 2023 年年度报告及报告摘
要；2023 年度董事会工作报告；2023 年度总经理工作报告；2023 年度财务决算
报告；2023 年度利润分配预案等议案进行了审核。
监事会经认真讨论认为：
事务所审计，并发表标准无保留意见的审计报告，年报所包含的信息真实反映了
公司 2023 年度的财务状况和经营成果。
年报的程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。
与会监事一致同意发表上述审核意见。
特此公告
上海机电股份有限公司监事会
二○二四年三月二十三日
附：公司第十一届监事会监事候选人和职工监事简历
伏蓉女士：1970 年出生，工商管理硕士，经济师。曾任上海输配电股份有
限公司证券事务代表，ABB 中国投资有限公司低压产品部市场主管，上海电器股
份有限公司董事会秘书、证券部部长，上海输配电股份有限公司董事会秘书、证
券部部长，上海电气集团股份有限公司人力资源部部长、投资者关系部部长、办
公室主任，董事会秘书及董事会办公室主任，上海电气控股集团有限公司总经济
师。
孙婷女士：1979 年出生，理学硕士，中级审计师。曾任上海电气集团股份
有限公司审计稽察室高级主管、经理，审计部经理、高级经理。现任上海电气集
团股份有限公司审计风控部高级经理。
程桦女士：1984 年出生，理学学士，经济师。曾任上海机电股份有限公司
人力资源部经理、部长助理、副部长。现任上海机电股份有限公司职工监事、人
力资源部部长。
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