证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-05
北京京能电力股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
事送达了第七届监事会第十四次会议通知。
四次会议，会议应参加表决的监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人。
会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
会议以通讯表决方式形成以下决议：
审议《关于公司拟投保董监事及高级管理人员责任险的议案》
监事会认为，为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险，有
利于完善公司风险管理体系，降低运营风险，保障公司及董事、监事
和高级管理人员的合法权益，促进责任人员履职尽责，保障公司健康
发展。本事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益
的情形。同意将本议案提交公司股东大会审议。
本议案全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司监事会
二〇二四年三月二十三日
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