证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2024-013
债券代码：113545 债券简称：金能转债
金能科技股份有限公司
第四届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 公司全体监事出席了本次会议。
? 本次监事会全部议案均获通过，无反对票。
一、监事会会议召开情况
金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议
于 2024 年 3 月 22 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。应参加会议
并表决的监事 3 名，实际参加会议并表决的监事 3 名，会议由监事会主席潘玉安
先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《金
能科技股份有限公司章程》等规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代
表监事的议案》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意提名祝德增先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期自股东
大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于董事会、监事会
换届选举的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议，并以累积投票制方式选举。
（二）审议通过了《关于 2024 年度公司及全资子公司之间担保额度的议案》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意 2024 年度为全资子公司提供总额不超过 120 亿元的担保，具体内容详
见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技
股份有限公司关于 2024 年度公司及全资子公司之间担保额度的公告》。
独立董事已对以上议案发表了同意意见。
本议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
金能科技股份有限公司监事会
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