证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2024-017
昆山沪光汽车电器股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第四次会议通知已于 2024 年 3 月 11 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了
全体董事。
（二）本次会议于 2024 年 3 月 22 日以现场结合通讯表决方式在昆山市张浦
镇沪光路 388 号公司四楼会议室召开。
（三）本次会议由成三荣召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事
（四）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）
的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司证券发
行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，
公司编制了《昆山沪光汽车电器股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预
案（修订稿）》。
公司董事会战略委员会已审议通过上述议案，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大
会审议。
（二）审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的论证分
析报告（修订稿）的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司证券发
行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，
公司编制了《昆山沪光汽车电器股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票方
案的论证分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大
会审议。
（三）审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案》
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》和《监管
规则适用指引——发行类第 7 号》的有关规定，公司编制了《昆山沪光汽车电器
股份有限公司前次募集资金使用情况报告（修订稿）
》，对募集资金实际使用情况
进行了详细说明。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2023 年 9 月
公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告（修订稿）》（信会师报字[2024]第
ZB10016 号）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大
会审议。
三、备查文件
特此公告。
昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会
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