证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-015
北京海兰信数据科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 21
日上午 10:30 在公司会议室以通讯方式召开了第五届董事会第五十二次会议。公
司于 2024 年 3 月 19 日以电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加董事 4 人，
实际参加董事 4 人，其中独立董事 1 人。本次董事会的召集和召开程序符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长申万秋先生召集和
主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》
公司将“智慧海洋技术中心建设项目”变更为“船舶固态导航雷达试验平台
建设及产业化项目”和“UDC 上海项目（一期）”。董事会授权公司董事长（子
公司执行董事）或其书面授权人士根据本次变更情况和实际需求全权办理募集资
金专项账户的开立、募集资金专户监管协议签署等相关事项。具体变更情况如下
表：
序
项目 变更前 变更后
号
船舶固态导航雷
智慧海洋技术中 UDC 上海项目
心建设项目 （一期）
及产业化项目
江苏海兰船舶电
气系统科技有限 北京海兰信数据
海鹦（海南）技
术有限公司
数据科技股份有限 司
公司
序
项目 变更前 变更后
号
拟使用募集资
金
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构国泰君安证券股份
有限公司出具了核查意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
董事会提议于 2024 年 4 月 11 日下午 14：30 在公司会议室（北京市海淀区
地锦路 7 号院 10 号楼）召开 2024 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场投
票和网络投票相结合的方式。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
表决结果：4 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于公司向上海银行申请授信的议案》
为满足公司生产经营需要，公司拟向上海银行股份有限公司北京分行申请综
合授信，综合授信额度总计为人民币 6000 万元整（最终以银行实际审批的授信
额度为准），期限 1 年；授信的担保方式为信用，并授权公司管理层签署此次银
行综合授信业务的相关文件，具体融资金额将视公司经营实际需求确定。
表决结果：4 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司
董事会
二〇二四年三月二十一日
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