证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2024-017
浙江震元股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
事会会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。
《公司
章程》的相关规定。
网络投票时间：2024 年 4 月 12 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为一天，具体时间
为：2024 年 4 月 12 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 12 日 9:15-15:00。
开。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2024 年 4 月 3 日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
关于修订《浙江震元股份有限公司股东大会议事规
则》的议案
关于修订《浙江震元股份有限公司董事会议事规
则》的议案
关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告
的议案
关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行
性分析报告的议案
关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议
案
关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购
协议的议案
关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的
议案
关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填
补措施及相关主体承诺事项的议案
关于《公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回
报规划》的议案
关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对
象发行股票相关事宜的议案
除以上议案需审议外，会议还将听取公司独立董事 2023 年度述职报告，该述
职作为 2023 年度股东大会的一个议程，但不作为议案进行审议。
届监事会 2024 年第一次临时会议、十一届三次董事会会议、十一届三次监事会会
议审议通过，上述议案及独立董事述职报告的具体内容详见 2024 年 2 月 29 日、
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他议案均为普通
表决事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以
上通过。其中第 10-16 项、第 18 项、第 20 项涉及关联交易，关联股东应回避表
决。公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告，中小投资者是指除公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东。
三、会议登记等事项
帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登
记手续，委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书原件和出席人身份证；个
人股东须持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证办理会议登记手续，受委托
出席的股东代理人还须持有授权委托书原件和出席人身份证；异地股东可用信函
或传真方式登记。
（上午 8∶30—12∶00 下午 2∶00—5∶00）
联系人：张誉锋、蔡国权
联系电话：0575-85746658、85139563 传真：0575-85148805
联系地址：浙江省绍兴市延安东路 558 号董事会办公室 邮编：312000
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说
明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
浙江震元股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、
弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本人（本单位）出席浙江震元股份有限公司 2023
年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案表决权：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
关于修订《浙江震元股份有限公
司章程》的议案
关于修订《浙江震元股份有限公
司股东大会议事规则》的议案
司董事会议事规则》的议案
关于公司符合向特定对象发行
股票条件的议案
关于公司向特定对象发行股票
方案的议案
定价基准日、发行价格与定
价原则
关于公司向特定对象发行股票
预案的议案
关于公司向特定对象发行股票
方案论证分析报告的议案
关于公司向特定对象发行股票
的议案
关于公司向特定对象发行股票
涉及关联交易的议案
关于公司与特定对象签署附条
件生效的股份认购协议的议案
关于公司无需编制前次募集资
金使用情况报告的议案
关于向特定对象发行股票摊薄
关主体承诺事项的议案
关于《公司未来三年（2024-2026
年）股东分红回报规划》的议案
关于提请股东大会授权董事会
相关事宜的议案
委托人身份证号码(单位注册号)：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
委托人签名(单位公章)： 受托人签名：
签署日期：2024 年 月 日
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