证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024009
深圳市科陆电子科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次
会议通知已于 2024 年 3 月 10 日以电子邮件及专人送达等方式送达各位监事，会议
于 2024 年 3 月 20 日在公司行政会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应
参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名，其中监事林婕萍女士以通讯方式
参加投票表决，会议由监事会主席李文赢先生主持。本次会议的召集、召开和表决
程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》等的有
关规定。
与会监事经过讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》；
《2023 年度监事会工作报告》于 2024 年 3 月 22 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
二、审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审议 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法
规及中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司全体监事对公司 2023 年年度报告做出了保证公司 2023 年年度报告内容真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。
于 2024 年 3 月 22 日刊登在巨潮资讯网
《2023 年年度报告》 （www.cninfo.com.cn）
上； （公告编号：2024010）刊登在 2024 年 3 月 22 日的《证券
《2023 年年度报告摘要》
时报》
、《中国证券报》
、《证券日报》
、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》；
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市科陆电子科技股份有限公
（大华审字[2024]0011010447 号）的审计结果编制 2023 年度财务决算，报
司审计报告》
告如下：
营业利润-38,226.54 万元，较上年同期减少 158.69%；实现归属于上市公司股东的净
利润-52,861.21 万元，较上年同期减少 422.03%；基本每股收益为-0.3398 元/股，加
权平均净资产收益率为-61.28%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 790,966.36
万元，归属于上市公司股东的净资产为 94,061.10 万元，经营活动产生的现金流量净
额 47,430.22 万元。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市科陆电子科技股份有限
公司审计报告》
（大华审字[2024]0011010447 号）确认，2023 年度母公司实现净利润
-405,306,770.21 元，加上年初未分配利润-1,790,935,735.44 元，可供母公司股东分配
的利润为-2,196,242,505.65 元。
根据《公司章程》等的相关规定，公司 2023 年度的利润分配预案为：2023 年
度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
经审核，监事会认为：公司董事会提出的 2023 年度利润分配预案符合相关法
律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其
是中小股东利益的情形。
具体内容详见 2024 年 3 月 22 日在《证券时报》、《中国证券报》、
《证券日报》
、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司 2023 年度
拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2024011）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
五、审议通过了《公司2023年度内部控制自我评价报告》；
根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关
法律、法规的规定，经过对公司内部控制制度及制度执行情况的检查，监事会认为：
公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，内部控制体系符
合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理的实际需要。公司的组织架构和内
部控制措施对公司管理全过程和各环节的控制发挥了较好的作用，能够有效防控风
险，保证公司各项业务活动健康稳定运行，保证公司经营目标的达成。董事会出具
的《2023年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度
的建立及运行情况。
《2023 年度内部控制自我评价报告》于 2024 年3 月22 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于修订﹤董事、监事、高级管理人员薪酬制度﹥的议案》；
为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员激励与约束机制，公司拟对《董
事、监事、高级管理人员薪酬制度（2020 年 4 月）》进行修订，修订后的《董事、监
事、高级管理人员薪酬与绩效管理办法（2024 年 3 月）》全文刊登于 2024 年 3 月 22
日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于公司监事 2023 年度薪酬确定及 2024 年度薪酬方案的议
案》；
所有监事均回避表决，该议案直接提交至 2023 年年度股东大会进行审议。
具体内容详见 2024 年 3 月 22 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司监事 2023
年度薪酬确定及 2024 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024013）。
八、审议通过了《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
经审核，监事会认为：公司 2023 年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督
管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合
公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。公
司董事会编制的《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、
完整地反映了公司 2023 年度募集资金的存放与使用情况。
具体内容详见 2024 年 3 月 22 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司 2023 年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024014）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
具体内容详见 2024 年 3 月 22 日在《证券时报》、《中国证券报》、
《证券日报》
、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司未弥补亏损
达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024015）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》；
所有监事均回避表决，该议案直接提交至 2023 年年度股东大会进行审议。
具体内容详见 2024 年 3 月 22 日在《证券时报》、《中国证券报》、
《证券日报》
、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于购买董监高责任
险的公告》（公告编号：2024016）。
十一、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构的议案》。
经审核，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年年度审计
工作中，勤勉尽责、细致严谨，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的
财务状况和经营成果，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度审计机构。
具体内容详见 2024 年 3 月 22 日在《证券时报》、《中国证券报》、
《证券日报》
、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于续聘大华会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的公告》
（公告编号：2024019）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司
监事会
二○二四年三月二十一日
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