力生制药: 监事会决议公告

来源:证券之星 2024-03-22 00:00:00
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证券代码:002393      证券简称:力生制药            公告编号:2024-014
              天津力生制药股份有限公司
         第七届监事会第三十次会议决议公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不
 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2024 年 3 月 12 日以书面
方式发出召开第七届监事会第三十次会议的通知,会议于 2024 年 3 月 20 日在公司会议
室召开,监事会主席孙利军先生主持了会议。会议应参加的监事 3 名,实际参加的监事 3
名,符合《公司法》及《公司章程》的规定。
  二、监事会会议审议情况
事会工作报告的议案》。
  该议案需提交公司2023年度股东大会审议。
务决算报告的议案》。
  该议案需提交公司2023年度股东大会审议。
润分配和资本公积金转增股本的预案》。
  经审核,监事会认为:公司2023年度利润分配和资本公积金转增股本预案与公司经
营业绩及未来发展相匹配,符合公司的发展规划,符合相关法律法规及《公司章程》对利
润分配的有关要求,相关决策程序合法有效,不存在损害公司和全体股东利益的情形,有
利于公司的长远发展。因此,监事会同意公司2023年度利润分配和资本公积金转增股本
预案,并同意将此事项提交公司2023年年度股东大会审议。
报告及摘要的议案》。
  监事会的专项审查意见为:经审查,监事会认为董事会编制和审核天津力生制药股份
有限公司《2023年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关
规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。公司财务制度健全,内控制度完善,财务运作规范,财务状况良好,
没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。信永中和会计师事务所出具的标准无保
留意见审计报告真实、客观地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果,审计报告实
事求是、客观公正。
  该议案需提交公司2023年度股东大会审议。
集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
部控制自我评价报告的议案》。
  监事会的专项审查意见为:公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执
行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
司日常关联交易预计的议案》。
  监事会专项审核意见为:此次关联交易的决策程序符合有关法律法规的规定,未违反
《天津力生制药股份有限公司关联交易决策制度》,关联交易定价遵循公允、合理的原则,
不存在损害公司和全体股东利益的行为。
  该议案需提交公司2023年度股东大会审议。
置自有资金进行现金管理额度的议案》。
  该议案需提交公司2023年度股东大会审议。
度现金管理暨关联交易额度的议案》。
  监事会专项审核意见为:此次关联交易的决策程序符合有关法律法规的规定,未违反
《天津力生制药股份有限公司关联交易决策制度》,关联交易定价遵循公允、合理的原则,
不存在损害公司和全体股东利益的行为。
  该议案需提交公司2023年度股东大会审议。
司天津生物化学制药有限公司委托贷款的议案》。
司天津生物化学制药有限公司提供担保的议案》。
  公司监事会认为:公司为全资子公司天津生物化学制药有限公司提供最高额连带责任
保证担保,不会对公司生产经营造成不利影响,相关审议程序符合法律、法规及公司章程
的规定,不存在损害公司全体股东及中小股东利益的情形,因此,一致同意该事项。
  该议案需提交公司2023年度股东大会审议。
  三、备查文件
  特此公告。
                             天津力生制药股份有限公司
                                   监事会

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