广州广哈通信股份有限公司
各位股东及股东代表：
作为广州广哈通信股份有限公司(以下简称“公司”)的第五届董事会独立董
事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《上市公
司独立董事管理办法》等相关法律法规和《广州广哈通信股份有限公司章程》
（以
下简称“《公司章程》”）、
《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年度诚信、
勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议
董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护公
司和股东尤其是中小股东的合法权益。
报告期内，本人自 2023 年 12 月 21 日起担任公司第五届董事会独立董事，
现就 2023 年度独立董事履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
向凌女士，女，1981 年 5 月出生，中国国籍，法学博士，无境外永久居留
权。2006 年 7 月至今，在广东金融学院法学院任教，目前担任知识产权系主任。
向凌女士曾任广东中南钢铁股份有限公司（000717.SZ）独立董事，现任宜
昌东阳光长江药业股份有限公司(非境内上市公司)、广州市昊志机电股份有限公
司（300503.SZ）独立董事。向凌女士自 2023 年 12 月起任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立
性要求，不存在影响独立性的情况。
二、出席董事会、股东大会、独董专门会议的履职情况
会议，0 次股东大会，本人共出席了 1 次董事会会议及列席了 1 次股东大会，出
席会议情况如下表：
是否连续
本报告期 以通讯方
现场出 委托出 缺席次 两次未亲 列席股东
应参加董 式参加次
席次数 席次数 数 自参加会 大会次数
事会次数 数
议
在出席公司董事会中，本人就董事会审议事项均发表同意意见。
委员会共四个专门委员会。本人作为公司第五届董事会提名委员会主任委员、薪
酬与考核委员会委员，严格按照各专门委员会实施细则的要求，本着勤勉尽责的
原则，认真履行工作职责。
出席委员会情况
薪酬与考核委员
审计委员会 提名委员会 战略委员会
会
亲自出 委托出 亲自出 委托出 亲自出 委托出 亲自出 委托出
席次数 席次数 席次数 席次数 席次数 席次数 席次数 席次数
开独立董事专门会议。
董事职责提供了必要的工作条件并给与了大力支持，本人通过听取汇报、翻阅资
料、参与讨论等方式主动深入了解进行决议所需掌握的相关情况，为董事会的重
要决策进行充分的准备工作。在会议上，本人积极参与讨论，认真审议每项议案，
并结合个人的专业知识提出合理化建议和意见，在充分了解审议事项的基础上，
以谨慎的态度行使表决权和发表独立意见。
任职期内，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决
策事项等其它重大事项均履行了相关程序，会议决议及审议事项合法有效。因此，
本人对年度内公司董事会各项议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对、弃权
的情况。
三、发表独立意见的情况
根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司的独立董事，对公司 2023 年
度经营活动情况进行了认真的了解和查验，自 2023 年 12 月 21 日起担任公司第
五届董事会的独立董事以来，本人基于独立立场对相关事项与其他独立董事共同
发表了以下独立意见：
（1）《关于聘任公司总经理的议案》
（2）《关于聘任公司副总经理的议案》
（3）《关于聘任公司董事会秘书的议案》
（4）《关于聘任公司财务负责人的议案》
（5）《关于聘任公司证券事务代表的议案》
（6）《关于聘任公司审计部负责人的议案》
四、对公司进行现场调查情况
到公司进行现场考察，听取管理层汇报，重点关注公司的生产经营情况、财务状
况、内部控制运作情况、董事会决议执行情况等。不定期通过电话、邮件等方式
与公司的董事、监事、董事会秘书及公司其他相关高级管理人员保持着密切联系，
及时获悉公司重大事项的决策和进展情况，积极对公司经营管理提出建议。时刻
关注公司外部经营环境及市场情况变化对公司的影响，以及传媒、网络对公司的
相关报道，掌握公司的营运动态。
五、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人作为公司独立董事，与公司内部审计机构及会计师事务所进
行积极沟通，了解年报编制过程中遇到的问题，就审计关注的重点事项进行了探
讨和交流；全面了解公司年报编制与年度审计情况，认真审阅了公司的财务报告，
与会计师事务所就公司定期报告、财务状况、内控控制等方面进行探讨和交流，
及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计工作的独立
有序完成。
六、保护投资者权益方面所做的工作
（一）根据《上市公司独立董事管理办法》、
《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的任职条
件，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦不存在其他影响独立董事
独立性的情况。
（二）报告期内，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提
供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用
自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性
和客观性，积极维护公司和股东的合法权益。
（三）报告期内，本人特别关注公司与其控股股东、实际控制人、董事、高
级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项，重点对重大资产重组、关联交易、财
务报告、内部控制评价报告、变更会计师事务所、董事及高级管理人员任免、薪
酬、变更会计政策等关键领域进行监督，促使董事会决策符合公司整体利益，尤
其是保护中小股东合法权益。
（四）报告期内，本人对公司信息披露情况进行有效的监督和核查，保证公
司信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，确保所有股东有平等的机
会获得信息，督促公司加强自愿性信息披露，切实维护了股东的合法权益。协助
公司推进投资者关系建设，促进公司与投资者之间的良性沟通，让公司了解广大
中小股东的要求，加深投资者对公司的了解与认同。
（五）作为独立董事，本人积极参加公司组织的各种培训，不断加强相关法
律法规的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护股东
权益等相关法规的认识和理解，以切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形
成自觉保护股东权益的思想意识。
七、总体评价
中给予了积极、有效的配合和支持，公司运营合规、管理规范，不存在妨碍独立
董事独立性的情况。
文件精神，忠实履行独立董事的职责，积极发挥独立董事决策和监督的作用，利
用自身专业知识和经验，为董事会的科学决策提供参考意见，为公司发展建言献
策，促进公司持续健康发展，维护好公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
最后，衷心感谢公司董事会、高级管理人员和相关工作人员对本人 2023 年
度工作的积极配合和大力支持。
（本页无正文，为《广州广哈通信股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》
之签字页）
独立董事：________________
向凌
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