证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2024-024
山东南山铝业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省烟台龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 44.5646
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
他高管均列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,181,986,140 99.3121 33,606,375 0.6440 2,283,200 0.0439
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,181,986,140 99.3121 33,606,375 0.6440 2,283,200 0.0439
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,178,503,840 99.2454 37,088,675 0.7108 2,283,200 0.0438
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,185,382,615 99.3772 32,463,100 0.6221 30,000 0.0007
支付 2023 年度审计报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,145,126,785 98.6057 51,209,130 0.9814 21,539,800 0.4129
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,182,051,140 99.3134 33,470,075 0.6414 2,354,500 0.0452
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,127,965,290 98.2768 33,646,175 0.6448 56,264,250 1.0784
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,183,813,140 99.3471 33,712,575 0.6460 350,000 0.0069
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,184,269,240 99.3559 33,470,075 0.6414 136,400 0.0027
司资金往来管理暂行办法>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 621,141,259 61.7635 384,534,801 38.2365 0 0.0000
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,185,238,215 99.3745 32,637,400 0.6254 100 0.0001
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通
股股东
持 股 1%-5% 普 通
股股东
持股 1%以下普通
股股东
其中:市值 50 万
以下普通股股东
市值 50 万以上普
通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案序号 议案名称
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
山 东 南 山 铝 业股 份 有
润分配预案
山 东 南 山 铝 业股 份 有
限 公 司 关 于 续聘 公 司
支 付 2023 年 度 审 计
报酬的议案
关于修订<山东南山铝
业 股 份 有 限 公司 与 南
资 金 往 来 管 理暂 行 办
法>的议案
关 于 提 请 股 东大 会 授
权 董 事 会 决 定 2024
年 中 期 利 润 分配 的 议
案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过；
东一致行动人山东怡力电业有限公司、宋建波先生已回避表决；
表决权的二分之一以上审议通过；
年度述职。
三、 律师见证情况
律师：凌浩、段君僖
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，
相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、
《证券法》、
《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，本次股东大会的表决程序和表决
结果合法有效。
特此公告。
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