中国重汽集团济南卡车股份有限公司
会议决议公告
证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2024-10
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
二〇二四年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、会议的召开和出席情况
中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）2024
年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”
）现场会议于 2024 年
本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式，现场会议时间
为 2024 年 3 月 21 日下午 2:50，网络投票时间为 2024 年 3 月 21 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 3 月
本次会议由公司董事长王琛先生主持；大会的召集、召开的方式
和程序均符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东大会规则》
《深
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圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》
等法律、法规及规范性文件的规定。
截止股权登记日（2024 年 3 月 15 日）深圳证券交易所交易结束
时，公司股份总数为 1,174,869,360 股，其中有表决权股份总数
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及授权代表共计
（1）出席现场会议的股东及股东授权代表共计 4 人，代表有表
决权股份 615,893,147 股,占公司有表决权股份的 52.6857%。
（2）根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络
投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表共 26 人，
代表有表决权股份 29,663,833 股，占公司有表决权股份总数的
（3）出席本次会议的现场会议与参加网络投票的中小投资者股
东及股东代理人共计 28 人，代表有表决权股份 39,156,604 股，占公
司有表决权股份总数的 3.3496%。
（1）公司部分董事、监事和高级管理人员；
（2）公司聘请的见证律师。
二、 会议议案审议表决情况
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本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并
通过下列事项：
本议案属关联事项，关联股东中国重汽（香港）有限公司（持有
公司股份599,183,376股）
、中国重型汽车集团有限公司（持有公司股
份7,217,000股）对此进行了回避表决。
（1）总表决情况：同意20,311,700股（含网络投票），占出席会
议（含网络投票）有表决权股份的51.8730%；反对18,840,804股，占
出席会议（含网络投票）有表决权股份的48.1165%；弃权4,100股（其
中，因未投票默认弃权0股）
，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份的0.0105%。
（2）中小股东总表决情况：同意20,311,700股（含网络投票），
占出席会议（含网络投票）有表决权股份的51.8730%；反对18,840,804
股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的48.1165%；弃权4,100
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表
决权股份的0.0105%。
（3）表决结果：本议案获得通过。
（1）总表决情况：同意645,440,280股（含网络投票），占出席
会议（含网络投票）有表决权股份的99.9819%；反对116,700股，占
出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0181%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股）
，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的
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（2）中小股东总表决情况：同意39,039,904股（含网络投票），
占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.7020%；反对116,700
股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.2980%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股）
，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份的0.0000%。
（3）表决结果：本议案获得通过。
（1）选举刘正涛为公司第九届董事会非独立董事
总表决结果：同意股份数644,905,414股（含网络投票）
，占出席
会议（含网络投票）有表决权股份的99.8991%；
中小股东总表决情况：同意股份数38,505,038股（含网络投票），
占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 98.3360%。
表决结果：本议案获得通过。
（2）选举赵尔相为公司第九届董事会非独立董事
总表决结果：同意股份数644,905,414股（含网络投票）
，占出席
会议（含网络投票）有表决权股份的99.8991%；
中小股东总表决情况：同意股份数38,505,038股（含网络投票），
占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 98.3360%。
表决结果：本议案获得通过。
上述人员个人简历详见2024年3月5日刊登于《中国证券报》《上
海证券报》
《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网的《中国重汽集团
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济南卡车股份有限公司第九届董事会2024年第二次临时会议决议公
告》（编号：2024-06）
。
三、律师出具的法律意见书结论意见
公司本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《股东大
会规则》《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定；出席
会议人员的资格、召集人资格合法有效；上述会议的表决结果合法有
效。
四、备查文件
东大会决议；
公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
二〇二四年三月二十二日
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