高澜股份: 第五届监事会第一次会议决议公告_股票频道

证券代码：300499 证券简称：高澜股份公告编号：2024-021
广州高澜节能技术股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
时间要求。会议通知于 2024 年 3 月 21 日以专人送达、电子邮件、电话等方式发
出。
开并表决。
《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，结合本公司实际，同意选举
陈惠军先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五
届监事会届满之日止。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司监事会