证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2024-003
江苏新瀚新材料股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年3月21日
在公司会议室召开第三届监事会第十六次会议。会议通知于2023年3月11日以电
话和邮件的方式送达至全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会
议由监事会主席张海娟主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经举手表决，监事会审议并通过了如下议案：
公司监事会认为：董事会编制和审议的公司《2023年年度报告》全文与摘要的
程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司2023年度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
具体内容详见公司2024年3月22日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-001）、《2023年年度报告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
公司监事会认为：《2023年度监事会工作报告》内容真实、准确、完整地反映
了监事会2023年度的工作情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司2024年3月22日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《2023年度监事会工作报告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
市公司股东净利润为9,334.11万元，较上年同期减少12.72%。公司监事会认为：公
司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年的财务状况和经营成
果。
具体内容详见公司2024年3月22日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《2023年度财务决算报告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
公司监事会认为：公司拟定的2023年度利润分配预案与公司目前所处发展阶段
相匹配，兼顾了公司发展的资金需求和投资者回报，充分考虑了广大投资者特别是
中小投资者的利益和合理诉求，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，同意
提交股东大会审议。
具体内容详见公司2024年3月22日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于公司2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-005）。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
公司监事会认为：公司《2023年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实
地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。报告期内公司的内部控
制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。
具体内容详见公司2024年3月22日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《2023年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
经审核，监事会认为，报告期内，公司募集资金的使用与管理符合《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金
管理办法》等有关规定，报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使
用募集资金的行为；不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；
公司及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务。
具体内容详见公司2024年3月22日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
经审议，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度
审计机构。
具体内容详见公司2024年3月22日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-011）。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
公司监事2024年度薪酬方案为：在公司任职的监事按照其在公司实际工作岗位
及工作内容领取薪酬，不单独发放监事津贴。
本议案全体监事回避表决，将该议案直接提交2023年年度股东大会审议。
公司监事会认为：公司预计2024年度与关联方与湖北联昌新材料有限公司发生
预计总额不超过人民币4,000万元的日常关联交易，符合公司正常业务发展需要，决
策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特
别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司2024年3月22日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于2024年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-006）。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
公司监事会认为：公司《2024年度财务预算报告》客观、真实地预计了公司
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
公司监事会认为：公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工
具有效规避和防范汇率波动带来的风险、减少汇兑损失、控制经营风险，且公司已
制定《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风
险控制措施是可行的，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司在保证正常生产经营的前提下，开展额度不超过3,000万美元或
等值外币的外汇套期保值业务。
公司出具了《开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》为上述业务的开展提
供了充分的可行性分析依据，作为议案附件同时一并由监事会审议通过。
具体内容详见公司2024年3月22日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-009）。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
的限制性股票的议案》
公司监事会认为：公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票履行了必
要的审议程序，符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《江苏新瀚新材料股份
有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股
东利益的情形。因此，监事会同意公司对部分已授予但尚未归属的限制性股票进行
作废处理。
具体内容详见公司2024年3月22日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议
案》（公告编号：2024-010）。
表决结果：监事会主席张海娟女士作为本次激励计划激励对象的关联人回避表
决。赞成2票，反对0票，弃权0票，审议通过。
三、备查文件
特此公告。
江苏新瀚新材料股份有限公司监事会
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