证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2024-013
广东顺控发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议
于 2024 年 3 月 21 日（星期四）以通讯方式召开，本次会议通知于 2024 年 3 月 18
日以电子邮件方式发出，本次会议应参加会议人数 8 人，实际参加会议人数 8 人。
会议由公司董事长陈海燕先生主持，公司监事、董事会秘书、董事候选人列席。本
次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
董事会提名陈锦茂先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议
通过之日起至公司第三届董事会任期期满之日止。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案在董事会审议前，已经董事会提名委员会审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
《关于补选公司非独立董事的公告》（2024-014）同日刊登于《证券时报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
同意本次对《董事会议事规则》的相应修订。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
公司《董事会议事规则》同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
同意本次对《独立董事工作制度》的相应修订。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
公司《独立董事工作制度》同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
同意本次对《提名委员会工作细则》的相应修订。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意由董事会召集公司 2024 年第二次临时股东大会，会议时间为 2024 年 4 月 8
日（星期一）16 时，会议地址：佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会
新城区观绿路 4 号恒实置业广场 1 号楼 20 层会议室。出席会议的人员为所有公司股
东及股东代表、董事、监事和高级管理人员，董事候选人，该次股东大会审议下列
议案：
（1）《关于补选董事的议案》；
（2）《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
（3）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 2024-015）同日
刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
广东顺控发展股份有限公司董事会
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