证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2024-024
诚志股份有限公司
关于2023年年度股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示:
案》。
年度利润分配预案的临时提案》为互斥提案，股东或其代理人不得对议案5与议
案11同时投同意票。股东或其代理人对议案5与议案11同时投同意票的，对议案
诚志股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 13 日在《中国证券
报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，公司将于 2024 年 4 月 2 日召开
（以下简称“金信卓华”）书面提交的《关于诚志股份有限公司 2023 年年度股
东大会增加临时提案的函》，提请将《关于公司 2023 年度利润分配预案的临时
提案》提交公司 2023 年年度股东大会审议。临时提案的具体内容如下：为彰显
公司的投资价值，进一步增强投资者的获得感，公司以 2023 年 12 月 31 日的总
股本 1,215,237,535 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金红利 0.50 元
（含税）。
截至本公告日，股东金信卓华持有公司股份 82,240,026 股，占公司总股本的
东大会议事规则》的有关规定，持股数量、持股比例符合提交临时提案的资格，
-1-
且该临时提案的内容属于股东大会职权，有明确议题和具体决议事项，因此公司
董事会同意将《关于公司 2023 年度利润分配预案的临时提案》作为新增临时提
案提交 2023 年年度股东大会审议。
除增加上述临时提案外，本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日等其
他事项不变。现将增加临时提案后的 2023 年年度股东大会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
公司召开 2023 年年度股东大会通知的议案》。
规定。
现场会议召开时间：2024 年 4 月 2 日 14:00 时
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4
月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 4 月 2 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。
（1）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，
也可以在现场会议采取现场投票的方式行使表决权。
（2）本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一
股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决为准。
（3）合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、
证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户
持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。
受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时
对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。
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（1）公司董事、监事及高级管理人员；
（2）公司聘请的律师；
（3）于股权登记日 2024 年 3 月 26 日下午收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或者其委托代理人（授权委托书
见附件），该股东代理人不必是公司股东。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
议案 5 与议案 11 为互斥提案，不得对议案 5 与议案 11 同时投同意票
关于公司 2023 年度计提资产减值准备和资产核销的议
案
关于公司2024年度为控股子公司提供担保的议案（逐项 √ 作为投票对象的
表决） 子议案数：（23）
安徽诚志显示玻璃有限公司向合肥科技农村商业银行
提供担保
云南汉盟制药有限公司向富滇银行股份有限公司昆明
√
云南汉盟制药有限公司向平安银行股份有限公司昆明
√
云南汉盟制药有限公司向交通银行股份有限公司昆明
√
诚志（青岛）供应链管理有限公司向中国银行股份有限
度提供担保
诚志科技园（江西）发展有限公司向中国银行股份有限
供担保
云南汉盟制药有限公司向平安银行股份有限公司昆明
√
云南汉盟制药有限公司向交通银行股份有限公司昆明
√
-3-
南京诚志清洁能源有限公司向交通银行股份有限公司
√
南京诚志清洁能源有限公司向中国银行股份有限公司
担保
南京诚志清洁能源有限公司向中国建设银行股份有限
提供担保
南京诚志清洁能源有限公司向宁波银行股份有限公司
√
南京诚志清洁能源有限公司向招商银行股份有限公司
√
南京诚志清洁能源有限公司向江苏银行股份有限公司
√
南京诚志清洁能源有限公司向中国农业银行股份有限
担保
南京诚志清洁能源有限公司向华夏银行股份有限公司
√
青岛诚志华青化工新材料有限公司向交通银行股份有
保
青岛诚志华青化工新材料有限公司向中国工商银行股
度提供担保
青岛诚志华青化工新材料有限公司向中国银行股份有
额度提供担保
青岛诚志华青化工新材料有限公司向中国农业银行股
度提供担保
青岛诚志华青化工新材料有限公司向中国民生银行股
供担保
青岛诚志华青化工新材料有限公司向兴业银行股份有
保
青岛诚志华青化工新材料有限公司向北京银行股份有
保
关于子公司南京诚志 2024 年度为诚志永清提供担保的 √ 作为投票对象的
南京诚志永清能源科技有限公司向交通银行股份有限
等综合授信额度提供担保
南京诚志永清能源科技有限公司向中国建设银行股份
动资金贷款等综合授信额度提供担保
南京诚志永清能源科技有限公司向宁波银行股份有限
综合授信额度提供担保
南京诚志永清能源科技有限公司向招商银行股份有限
综合授信额度提供担保
南京诚志永清能源科技有限公司向中国银行股份有限
√
-4-
金贷款等综合授信额度提供担保
南京诚志永清能源科技有限公司向江苏银行股份有限
综合授信额度提供担保
南京诚志永清能源科技有限公司向中国农业银行股份
金贷款等综合授信额度提供担保
南京诚志永清能源科技有限公司向广发银行股份有限
综合授信额度提供担保
南京诚志永清能源科技有限公司向华夏银行股份有限
综合授信额度提供担保
南京诚志永清能源科技有限公司向交通银行股份有限
度提供担保
南京诚志永清能源科技有限公司向中国建设银行股份
综合授信额度提供担保
南京诚志永清能源科技有限公司向中国银行股份有限
授信额度提供担保
南京诚志永清能源科技有限公司向宁波银行股份有限
提供担保
南京诚志永清能源科技有限公司向招商银行股份有限
提供担保
南京诚志永清能源科技有限公司向江苏银行股份有限
提供担保
南京诚志永清能源科技有限公司向中国农业银行股份
授信额度提供担保
南京诚志永清能源科技有限公司向华夏银行股份有限
提供担保
特别说明：
理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过。
会议审议通过，具体内容详见公司于2024年3月13日刊登在《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第八
届董事会第七次会议决议公告》、《第八届监事会第七次会议决议公告》等相
-5-
关公告。
三、会议登记办法
章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理
人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证；
登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
午1：00—5：00，异地股东可用信函或传真方式登记；
西）华江大厦九层诚志股份有限公司证券事务部；
场；在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股
份总数之前，会议登记终止。
联系地址：江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街299号清华科技园（江
西）华江大厦
邮 编：330013
联 系 人：邹勇华
联系电话：0791—83826898
联系传真：0791—83826899
（1）本次股东大会会期半天，与会人员费用自理；
（2）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并按时参会。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地
址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程请见附件1。
五、备查文件
-6-
特此公告。
诚志股份有限公司
董事会
-7-
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席诚志股份有限公司
委托人股票账号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人营业执照号码）：
受托人身份证号码：
受托人（签名）： 委托人签名（法人股东加盖公章）：
本次股东大会提案表决意见
备 同 反 弃
注 意 对 权
提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票
议案 5 与议案 11 为互斥提案，不得对议案 5 与议案 11 同时投同意票
关于公司 2023 年度计提资产减值准备和资产核 √
销的议案
关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的 √
议案
关于公司2024年度为控股子公司提供担保的议 √ 作为投票对象的子议案
案（逐项表决） 数：23
安徽诚志显示玻璃有限公司向合肥科技农村商
银行授信额度提供担保
云南汉盟制药有限公司向富滇银行股份有限公
提供担保
云南汉盟制药有限公司向平安银行股份有限公
度提供担保
云南汉盟制药有限公司向交通银行股份有限公
提供担保
诚志（青岛）供应链管理有限公司向中国银行股
元银行授信额度提供担保
诚志科技园（江西）发展有限公司向中国银行股
行授信额度提供担保
云南汉盟制药有限公司向平安银行股份有限公
度提供担保
云南汉盟制药有限公司向交通银行股份有限公
提供担保
南京诚志清洁能源有限公司向交通银行股份有
度提供担保
南京诚志清洁能源有限公司向中国银行股份有
授信额度提供担保
南京诚志清洁能源有限公司向中国建设银行股
银行授信额度提供担保
南京诚志清洁能源有限公司向宁波银行股份有
提供担保
南京诚志清洁能源有限公司向招商银行股份有
提供担保
南京诚志清洁能源有限公司向江苏银行股份有
提供担保
南京诚志清洁能源有限公司向中国农业银行股
授信额度提供担保
南京诚志清洁能源有限公司向华夏银行股份有
提供担保
青岛诚志华青化工新材料有限公司向交通银行
信额度提供担保
青岛诚志华青化工新材料有限公司向中国工商
元银行授信额度提供担保
青岛诚志华青化工新材料有限公司向中国银行
亿元银行授信额度提供担保
青岛诚志华青化工新材料有限公司向中国农业
元银行授信额度提供担保
青岛诚志华青化工新材料有限公司向中国民生
行授信额度提供担保
青岛诚志华青化工新材料有限公司向兴业银行
信额度提供担保
青岛诚志华青化工新材料有限公司向北京银行
信额度提供担保
关于子公司南京诚志 2024 年度为诚志永清提供 √ 作为投票对象的子议案
南京诚志永清能源科技有限公司向交通银行股
流动资金贷款等综合授信额度提供担保
南京诚志永清能源科技有限公司向中国建设银
行股份有限公司南京江北新区分行申请的 1.00
√
担保
南京诚志永清能源科技有限公司向宁波银行股
动资金贷款等综合授信额度提供担保
南京诚志永清能源科技有限公司向招商银行股
动资金贷款等综合授信额度提供担保
南京诚志永清能源科技有限公司向中国银行股
一年期流动资金贷款等综合授信额度提供担保
南京诚志永清能源科技有限公司向江苏银行股
动资金贷款等综合授信额度提供担保
南京诚志永清能源科技有限公司向中国农业银
一年期流动资金贷款等综合授信额度提供担保
南京诚志永清能源科技有限公司向广发银行股
动资金贷款等综合授信额度提供担保
南京诚志永清能源科技有限公司向华夏银行股
动资金贷款等综合授信额度提供担保
南京诚志永清能源科技有限公司向交通银行股
款综合授信额度提供担保
南京诚志永清能源科技有限公司向中国建设银
亿元项目贷款综合授信额度提供担保
南京诚志永清能源科技有限公司向中国银行股
项目贷款综合授信额度提供担保
南京诚志永清能源科技有限公司向宁波银行股
综合授信额度提供担保
南京诚志永清能源科技有限公司向招商银行股
综合授信额度提供担保
南京诚志永清能源科技有限公司向江苏银行股
综合授信额度提供担保
南京诚志永清能源科技有限公司向中国农业银
项目贷款综合授信额度提供担保
南京诚志永清能源科技有限公司向华夏银行股
综合授信额度提供担保
注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”方框内打“√”作
出投票指示，同时在两个选择项中或以上打“√”按废票处理。
己意思代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
□是 □否
委托日期：2024 年 月 日
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