证券代码：600345 证券简称：长江通信 2024 年第二次临时股东大会会议资料
武汉长江通信产业集团股份有限公司
会议资料
二〇二四年三月二十九日
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会 议 须 知
为维护投资者的合法权益，确保武汉长江通信产业集团股份有限公
司（以下简称“公司”）2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次
大会”）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、
《上市公司股东大会规
则》等法律、法规和公司《章程》的规定，特制定本次股东大会现场会
议须知：
一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保
大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股
东代理人（以下简称“股东”）
、董事、监事、高级管理人员、公司聘请
的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场，
对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予
以制止并报告有关部门查处。
三、会议期间谢绝个人进行录音、拍照及录像。
四、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
五、出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代表）必须在会议
召开前向大会会务组办理登记签到手续。股东参加本次大会依法享有发
言权、质询权、表决权等权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股
东合法权利，列席代表不享有上述权利。
六、本次大会的现场会议采用记名方式投票表决。股东（包括股东
代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有
一票表决权。对未在表决票上表决或多选的，及未填、错填、字迹无法
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辨认的表决票视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果视同
弃权处理，其中未提交的表决票不计入统计结果。在计票开始后进场的
股东不能参加投票表决，在开始现场表决前退场的股东，退场前请将已
领取的表决票交还工作人员。
七、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过
上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股
东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现
场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进
行表决的，均以第一次表决为准。网络投票的操作流程详见《武汉长江
通信产业集团股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通
知》。
根据上市公司股东大会网络投票的有关规定，股东大会议案的表决
结果需合并统计现场投票和网络投票的表决结果。现场投票表决完毕后，
现场会议结束。会议会务组将现场投票结果上传至上证所信息网络有限
公司，待上证所信息网络有限公司将最终表决结果回传后公告。
八、本次会议设计票、监票人（会议见证律师、股东代表和监事）
进行议案表决的计票与监票工作。
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会议议程
会议时间：2024 年 3 月 29 日（星期五）14：30
会议地点：本公司会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号）
会议主持人：副董事长 郑金国 先生
序号 2024 年第二次临时股东大会议程 执行人
大会主持人宣布大会正式开始 郑金国
第一项
宣布会议召集及出席情况 梅 勇
审议议案：
第二项
《关于补选董事的议案》 梅 勇
议案表决：
第三项 宣读表决方法并推选监票人 郑金国
计票与监票 监票人
第四项 宣布表决结果 梅 勇
第五项 宣读法律意见书 见证律师
第六项 宣读本次股东大会决议 梅 勇
第七项 宣布大会结束 郑金国
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目 录
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证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2024-012
武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2024年3月29日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 3 月 29 日 14 点 30 分
召开地点：本公司三楼会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文
华路 2 号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 29 日
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至 2024 年 3 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股
通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络
投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及公开征集股东投票权。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
累积投票议案
议案 1 已经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，详见
公司于 2024 年 3 月 13 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com 的公告。
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应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额
选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投
票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
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(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600345 长江通信 2024/3/22
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
记；委托代理人出席的，凭委托人和代理人双方的身份证、授权委托
书、委托人的股票账户卡办理登记。
业执照复印件（加盖公章）
、股票账户卡办理登记；法人股东委托代
理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复
印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。
（上午 9：30---11：
。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联 系 人：陈 旭
联系电话：027-67840308
传 真：027-67840308
通讯地址：武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号武汉长江通
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信产业集团股份有限公司董事会秘书处
邮政编码：430074
（二）会期半天，股东出席会议的交通及食宿费用自理。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式
说明
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附件 1：授权委托书
授权委托书
武汉长江通信产业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席
召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选
择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示
的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式
说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会
候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下
每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一
股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某
股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事
候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的
选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根
据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，
也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议
案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事
会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，
独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投
票表决的事项如下：
累积投票议案
…… ……
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累
积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500
票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的
表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。
他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意
组合分散投给任意候选人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
…… …… … … …
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议案：
武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于补选董事的议案
各位股东、股东代表：
公司董事熊向峰先生，因工临近退休年龄，根据干部管理的相关
规定辞去了公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、提名和
薪酬与考核委员会委员和公司总裁等职务。经公司控股股东中国信息
通信科技集团有限公司推荐，董事会提名和薪酬与考核委员会审核，
董事会同意邱祥平先生为董事候选人，任期同第九届董事会，邱祥平
先生简历见附件。
本议案已经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，现提交
股东大会，请各位股东、股东代表审议。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
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附邱祥平先生简历：
邱祥平，男，汉族，1977 年 11 月出生，中共党员，硕士研究生
学历，正高级工程师职称。曾任上海迪爱斯通信设备有限公司（现上
海迪爱斯信息技术有限公司）总经理助理、副总经理；迪爱斯信息技
术股份有限公司（现上海迪爱斯信息技术有限公司）副总经理、总经
理、董事长；电信科学技术第一研究所副所长；电信科学技术第一研
究所有限公司副总经理、总经理、董事长、党委副书记。现任电信科
学技术第一研究所有限公司董事长、党委书记。
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