证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2024-012
深圳朗特智能控制股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次
会议于2024年3月20日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年3月8日
以电子邮件或电话方式发出。会议由公司监事会主席韦永校先生主持，应到监事
列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律
法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
《 2023 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了
公司2023年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2023年年度报告》及其摘要的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》具体内容详见同日公司在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，
符合相关会计准则及政策的规定，公司利润分配预案的制定程序合法、合规，有
利于公司实现持续、稳定、健康发展和回报股东。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于2023年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相
关法律法规的要求以及公司实际经营管理的需要，并得到了有效的执行。保证了
公司经营管理的合法性、安全性和真实性，保障了公司可持续发展。报告期内，
公司内部控制体系健全且能有效地运行，不存在重大缺陷或重要缺陷。《2023
年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运
行情况。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《2023年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公
司募集资金管理办法》，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公
司章程》和《募集资金管理制度》的规定和要求执行，募集资金的实际使用方向
与承诺使用方向一致，不存在违反相关法律、法规及损害公司和全体股东利益的
行为。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案》
经审议，监事会认为：公司2023年度开展的外汇衍生品交易是在保证日常经
营所需流动资金的前提下进行的，是出于日常经营需要和防范汇率变动风险目
的，有利于降低汇率波动对公司生产经营的影响，控制经营风险，不存在损害公
司及中小股东利益的情形。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于公司2023年度证券与衍生品投资情况的专项说明》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
经审议，监事会认为：公司及子公司向银行申请综合授信额度，有利于满足
公司的资金需求，促进公司可持续发展。公司为子公司提供担保是为满足其日常
经营及业务发展需要，促进其经营发展。担保风险处于公司可控制范围之内。上
述事项决策和审议程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体投资者
利益的情形。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综
合授信额度提供担保的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
经审议，监事会认为：因公司2023年业绩未达到2022年限制性股票激励计划
规定的第二个归属期业绩考核目标，公司2022年限制性股票激励计划第二个归属
期归属条件未成就，激励对象已授予但尚未归属的限制性股票作废。上述事项符
合有关法律、法规及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，
不存在损害股东利益的情形。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
深圳朗特智能控制股份有限公司监事会
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