证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-014
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司
第十届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十
五次会议于 2023 年 3 月 21 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 9 人，收
到有效表决票 9 张。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的
规定，本次会议合法有效。经表决通过了以下议案：
一、审议通过《关于提名公司董事会非独立董事的议案》
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名公司董事会非
独立董事的议案》。鉴于黄玉婷女士因工作变动原因辞去公司第十届董事会非独立
董事职务，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经股东中城骥瑜（浙江）实
业有限公司提名，公司董事会提名委员会进行资格审核后，同意提名李君彪先生为
公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审
议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。本议案需提交公司 2024 年第一次
临时股东大会审议。
详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《丽尚国
潮关于变更公司董事会非独立董事的公告》。
二、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2024 年第
一次临时股东大会的议案》，同意公司于 2024 年 4 月 8 日下午 14:00 在杭州市拱
墅区吉如路 88 号 loft49 创意产业园区 2 幢 1 单元公司会议室召开公司 2024 年第
一次临时股东大会。
详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《丽尚国
潮关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
