证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-028
绿康生化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第四届董事会第四
十次（临时）会议于 2024 年 3 月 21 日在公司综合办公楼二楼第一会议室以现场
结合通讯会议方式召开。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立董
事 3 人。会议由公司董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事表决通过了以
下议案：
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》
同意公司将以下所列的自有资产作为抵押向银行申请抵押贷款总额 不超过
并签署上述申请贷款及资产抵押事项的相关法律文件。
本次抵押贷款所抵押资产为自有不动产，对应的权证信息如下：
序号 产权证号
本次贷款是为了满足公司业务发展及日常生产经营所需，增强资金保障能力，
进一步促进公司业务持续稳定发展，不会对公司的经营产生不利影响，不会对公
司和股东、特别是中小股东的利益造成损害。因此，董事会同意公司以自有资产
抵押向银行申请贷款事项。本议案无需提交股东大会审议批准。
除本次抵押外，上述资产不存在其他抵押权或第三人权利，不存在涉及有关
资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押、冻结等司法强制措施。
具体内容详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的
公告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
《绿康生化股份有限公司第四届董事会第四十次（临时）会议决议》。
特此公告。
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