证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2024-020
诚志股份有限公司
第八届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2024 年第二次临时会
议通知于 2024 年 3 月 18 日以书面通知方式送达全体董事。
（1）会议时间：2024 年 3 月 21 日上午 10:00
（2）召开地点：北京市海淀区清华科技园创新大厦 B 座诚志股份北京管理
总部会议室
（3）召开方式：以现场方式召开
（4）董事出席会议情况：应到董事 7 人，实到 7 人
（5）主持人：董事长龙大伟先生
（6）列席人员：监事及部分高级管理人员
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
公司下属全资子公司南京诚志清洁能源有限公司（以下简称“南京诚志”）
与塞拉尼斯（南京）化工有限公司于 2008 年 1 月签订的一氧化碳供应合同（二
期）将于 2024 年 9 月到期，现拟续签为期 10 年的一氧化碳供应合同（新二期）。
为保证该合同的履行，公司董事会同意为南京诚志提供履约担保，担保总额不超
过 1 亿元人民币。
董事会同意授权经营层按照相关法律法规、规范性文件的监管要求，在董事
会决议及董事会许可的范围内签订担保协议以及办理其他相关事项。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于为子公司南京诚志提供履约担
保的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
为进一步增强全资子公司北京诚志科技创新发展有限公司（以下简称“诚志
创新”）的投资实力，更好的发挥其为公司引入战略资源和先进技术的功能，并
为确保其拟定投资项目的顺利实施，同意公司以自有资金向诚志创新增资 2 亿元，
增资款根据投资项目实施进度分批注入。本次增资完成后，诚志创新注册资本为
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
为进一步提升全资子公司诚志创新的盈利能力，加速其在半导体领域的布局，
董事会同意诚志创新参与认购青岛初芯海屏股权投资基金合伙企业（有限合伙）
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于子公司诚志创新参与认购基金
份额暨关联交易的公告》。
由于本议案涉及关联交易，关联董事龙大伟、徐志宾、韦俊民、李瑞回避表
决，由 3 名非关联董事进行表决。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
为进一步增强公司经营管理能力，促进公司业务快速发展，根据《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经公司董事长提
名，董事会提名委员会审核，同意聘任谭斌先生为公司人事总监，任期至第八届
董事会届满之日止。经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，同意聘任邹勇华
先生为公司常务副总裁，同意聘任左皓先生为公司副总裁，同意聘任谭斌先生为
公司副总裁。上述人员的任期至第八届董事会届满之日止，薪酬和绩效管理按公
司相关管理制度及现行标准执行。
因工作需要，同意免去李庆中先生公司常务副总裁职务、免去杨永森先生公
司副总裁、人事总监职务。李庆中先生、杨永森先生将继续担任公司控股子公司
诚志永华科技股份有限公司董事。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于公司任免高级管理人员的公
告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
以上议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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