证券代码:603099 证券名称:长白山 公告编号:2024-014
长白山旅游股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
长白山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第
十八次会议于2024年3月21日以通讯的方式召开,会议通知及会议材
料于2024年3月11日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事、监
事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董
事9人,有效表决票为9票,参与表决的董事符合《公司法》和《公司
章程》等法律法规的有关规定。本次会议的召开、表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论,会议审议并一
致通过了以下议案:
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
作报告的议案》
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
及摘要的议案
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《长白山旅游股份有
限公司 2023 年年度报告全文》及《长白山旅游股份有限公司 2023 年
年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。
以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 266,670,000 股为基数,每 10
股派送现金红利人民币 0.78 元(含税),共计分配利润人民币
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
《长白山旅游股份有
限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》
。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。
告》的议案
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
《长白山旅游股份有
限公司 2023 年内部控制评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
《长白山旅游股份有
限公司预计 2024 年日常关联交易的公告》
独立董事对关联交易发表事情认可和独立意见
该议案为关联交易,关联董事回避表决。
表决结果:5 票赞成,4 票回避,0 票反对,0 票弃权。
公司拟聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)
(以下简称致同)
负责本公司 2024 年度审计工作,聘期一年,审计内容包括公司及合
并报表范围内的子公司 2024 年度财务报表审计、控股股东及其关联
方资金占用情况的专项审核、内部控制专项审计等。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
《长白山旅游股份有
限公司关于变更会计师事务所的公告》
。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过
本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
表决结果 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
效年薪及任期激励的议案》
表决结果:6 票赞成,3 票回避,0 票反对,0 票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过
心期限的议案》
表决结果:9 票赞成,4 票回避,0 票反对,0 票弃权
务有限公司的议案》
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
议案》
独立董事对关联交易发表事情认可和独立意见
该议案为关联交易,关联董事回避表决。
表决结果:5 票赞成,4 票回避,0 票反对,0 票弃权。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
公司拟提请召开 2023 年年度股东大会,召开时间另行通知,审
议上述需要由股东大会审议的议案。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
备查文件
公司第四届董事会第十八次会议决议
公司独立董事关于关联交易的独立意见及事前认可
长白山旅游股份有限公司董事会