证券代码：600714 股票简称：金瑞矿业 公告编号：临2024-007号
青海金瑞矿业发展股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟定 2023 年度利润分
配方案为：不实施利润分配，不实施公积金转增股本。
●本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，公司 2023 年共实现净利润
十四次会议决议，公司 2023 年度利润分配方案为：不实施利润分配，不实施公积金转
增股本。本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
二、2023 年度不进行利润分配的说明
截止 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的母公司未分配利润为负，没有可供分配
利润。根据《公司章程》《公司未来三年（2023-2025）股东回报规划》的相关规定，
并充分结合当前面临的外部环境和自身经营发展需求，为保障企业持续稳定经营，切实
维护股东的长远利益，拟定公司 2023 年度利润分配方案为：不实施利润分配、不实施
公积金转增股本。
三、母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况说明
分配利润为 109,227,928.98 元。
红 8,000 万元。同年，公司实施半年度利润分配，向全体股东每 10 股派发现金红利
今后，公司将严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，进
一步优化完善子公司分红机制，强化对子公司的分红管理，不断提升母公司的利润
分配能力。同时，在综合考虑与利润分配相关各种因素的前提下，从有利于公司发
展和股东回报的角度出发，重视对投资者的回报，并积极实行科学、稳定的回报机
制，与投资者共享公司发展成果。
四、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 3 月 21 日召开董事会九届十四次会议，会议以 10 票同意、0 票
反对、0 票弃权审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，并同意将该预案提交
公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于 2024 年 3 月 21 日召开监事会九届十二次会议，会议以 5 票同意、0 票反
对、0 票弃权审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》。监事会认为：该预案符
合公司的实际情况，有利于公司持续稳定发展，不存在损害中小股东利益的情形。
预案的制定、审议程序符合《公司章程》的规定，同意该利润分配预案并提交公司
五、相关风险提示
本次利润分配方案充分考虑了公司的经营现状、发展需要、资金支出安排及股
东投资回报等因素，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。敬请广大投资者理性
判断，并注意投资风险。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
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