山东三维化学集团股份有限公司
独立董事 2023 年度述职报告
（刘春玉）
各位董事：
简称“公司”）第六届董事会独立董事。2023 年任职期间，本人严格按照《公司
法》、
《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》、
《公司独立董事工作制度》的规定和要求，独立履行职责，主动了解公司生
产、经营情况，按时出席公司 2023 年任职期间的相关会议，认真审议各项议案，
忠实履行独立董事职责，切实维护了公司股东特别是中小股东的利益。现就 2023
年本人任职期间的履职情况报告如下：
一、基本情况
本人刘春玉，1972 年出生，山东大学管理学院企业管理学博士、应用经济
学博士后、美国康涅狄克大学会计系访问学者。历任山东大学管理学院会计学系
助教、讲师，山东大学管理学院会计学系党支部书记、副教授、硕士生导师，兼
任得利斯独立董事、山东莱州农村商业银行股份有限公司独立董事。2023 年 12
月起任公司独立董事。
立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2023 年度履职情况
事的要求，独立公正履行职责，勤勉尽职，未发生缺席应出席会议的情形。在会
议期间，本人认真仔细审阅会议相关材料，与相关人员充分沟通；积极参与各项
议题的讨论，以谨慎的态度行使表决权。
（一）出席董事会的情况
应出席董事会 现场方式 通讯表决方式 委托出席
独立董事姓名 缺席次数
次数 出席次数 出席次数 次数
刘春玉 1 1 0 0 0
本人亲自出席并对董事会会议审议的所有议案均投同意票，未对公司任何事
项提出异议。
（二）出席股东大会的情况
（三）出席董事会专门委员会情况
出席了审计委员会的会议，对提交的议案进行了认真审议，对财务总监和审计部
负责人的任职资格进行了核查，就重大事项向董事会提出建议，切实发挥了专门
委员会委员的作用。
（四）独立董事专门会议情况
性文件及公司新制定的《独立董事专门会议工作制度》的相关规定，我们将在
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
了解公司内部审计监督开展的相关工作，与会计师事务所就定期报告及财务问题
进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（六）在公司进行现场工作情况
会议，与公司董事、高级管理人员及多个业务部门进行交流、讨论，听取管理层
汇报，与公司审计部负责人进行沟通，查阅相关报告资料，深入了解公司生产经
营动态；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的
相关报道，从自身专业角度分析公司所处行业的风险和挑战；及时获悉公司重大
事项的进展情况，对公司经营管理等方面提出有关建议。2023 年任职期间，本
人以现场、通讯等多种方式积极开展工作，其中现场工作 2 天（本人自 2023 年
（七）维护投资者合法权益情况
点对报告期内公司的财务状况、内部制度建设及执行情况、股东大会决议执行情
况、董事会决议执行情况、委托理财、提供担保等事项进行检查；持续关注公司
信息披露工作，促进公司及时、公平履行信息披露义务，信息披露内容真实、准
确、完整；促进公司通过深交所互动易平台、现场调研接待、投资者热线、公司
邮箱、业绩说明会、投资者集体接待日活动、投资者教育保护活动等多渠道、多
平台、多方式开展投资者关系管理，畅通投资者交流渠道；利用自身的专业知识
做出独立、公正的判断，不受公司和主要股东的影响，忠实履行了独立董事应尽
职责，切实维护中小股东的合法权益。
另外，为提高保护公司和中小股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的
保护能力，本人还积极、认真地自学相关法律、法规、规章制度以及独立董事履
职所必备的其他知识。通过学习，提高了认识，对上市公司独立董事的职责有了
进一步了解，为今后更好的履行职责、保护社会公众股东合法权益打下了坚实的
基础。
三、年度履职重点关注事项的情况
《上市公司独立董事管理办法》
等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，依靠自己的专
业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，独立、客观、审慎的行使表决权，
切实维护公司和广大投资者的合法权益。2023 年任职期间，重点关注事项如下：
（一）聘任公司高级管理人员情况
于聘任公司总裁的议案》、
《关于聘任公司董事会秘书的议案》、
《关于聘任公司副
总裁、财务总监的议案》。本次聘任高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司
法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定，合法、有效。本次聘任的高级管理人员均具备担任上市公司高级管
理人员的任职资格和能力，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、
《公
司章程》以及其他法律、法规、规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的
情形。
四、其他工作
（一）本人未发生提议召开董事会的情况；
（二）本人未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
（三）本人未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
五、总体评价和建议
本人在 2023 年任期内勤勉尽责，积极关注公司生产经营状况、财务状况、
内部制度建设及执行情况、股东大会决议、董事会决议执行情况等事项，及时了
解公司生产经营动态和可能产生的经营风险；主动参与公司决策，就董事会各项
议案进行了独立、客观、公正的审议并独立、客观、审慎地行使了所有表决权；
对公司经营管理提出合理化建议，对公司信息披露情况等进行监督和核查，忠实
履行了独立董事的义务，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
范性文件和公司相关制度等要求，秉承独立公正的原则，忠实履行独立董事职责，
充分发挥独立董事作用。同时，本人也将持续加强履职专业知识和技能的培训学
习，利用自身专业优势和经验为公司发展提供更多有建设性的意见，维护公司整
体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
六、本人联系方式
电子信箱：liuchunyu@sdu.edu.cn
最后，感谢公司管理层和相关人员对本人工作的支持和配合。
独立董事：刘春玉
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