证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-017
山东海化股份有限公司
第八届监事会 2024 年第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会 2024 年第
二次会议通知于 2024 年 3 月 10 日以电子邮件及微信方式下发给各位监事。
军先生主持，应出席会议监事 4 人，实际出席 4 人。会议的召集召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
详见同日刊登在巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）上的《山
东海化股份有限公司 2023 年年度报告全文》第四节内容。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，董事会编制和审议《2023 年年度报告》的程序符合法律、
行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度实
现归属于母公司所有者的净利润合并口径为 1,044,106,473.66 元，母公
司口径为 950,972,563.77 元。加年初未分配利润，扣减已分配的 2022
年度现金红利后，公司合并报表累计可供上市公司股东分配的利润为
结合公司实际情况，为更好地回报股东，同时兼顾正常运营和可持续
发展的资金需求，董事会拟定的 2023 年度利润分配预案为：以 2023 年
红利 1.00 元(含税)，共派发现金 89,509,192.60 元；不以公积金转增股
本。
该利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的
股东回报规划，具备合法性、合规性及合理性。若在实施前公司总股本由
于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而
发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本预算报告为公司经营计划，不代表公司对 2024 年度盈利预测和经
营业绩的承诺，能否实现取决于经济环境、市场需求等诸多因素，具有不
确定性。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024
年度财务及内控审计机构，报酬为 44.37 万元，其中财务审计费 32.87
万元、内控审计费 11.50 万元。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司预计 2024 年度与各关联方发生的日常关联交易总额不超过
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
务协议>的议案》
经协商一致，公司与山东海化集团拟对原《相互提供产品及综合服务
协议》部分条款进行修订，并重新签订该框架性协议。本议案已经公司独
立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为，公司现行内部控制制度符合有关法律法规对上市公司内
部控制的要求。内部控制组织结构完善，分工合理，能够满足公司战略规
划、业务发展的需要。公司 2023 年度内部控制自我评价报告真实、准确、
客观地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本计划在具体实施中，受公司经营环境、发展战略等诸多因素影响，
可能存在调整，能否完全实现存在不确定性。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为完善科学、持续、稳定的分红机制，落实利润分配政策，切实维护
股东，尤其是中小股东合法权益，公司拟制定《山东海化股份有限公司股
东分红回报规划(2024-2026 年)》
。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
完成情况的议案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，山东海化氯碱树脂
有限公司 2023 年度扣非净利润为 2,265.98 万元，业绩承诺为 9,039.73
万元，低于《业绩承诺补偿协议》中约定的业绩承诺 6,773.75 万元。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上第 1、2、3、4、5、6、7、8、11 项议案尚需提交 2023 年度股东
大会审议。
三、备查文件
第八届监事会 2024 年第二次会议决议
特此公告。
山东海化股份有限公司监事会
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