证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-016
山东海化股份有限公司
第八届董事会 2024 年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2024 年第
二次会议通知于 2024 年 3 月 10 日以电子邮件及微信方式下发给公司各位
董事。3 月 20 日，会议在公司 908 会议室以现场会议方式召开，由孙令
波董事长主持，应出席会议董事 8 人，实际出席 8 人，公司监事、总经理
及董事会秘书列席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
详见同日刊登在巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）上的《山
东海化股份有限公司 2023 年年度报告全文》第三节及第四节内容。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告期内，公司各项生产经营活动有序开展，实现营业收入
详见同日刊登在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网上的《山东海化
股份有限公司 2023 年年度报告摘要》
（公告编号：2024-018）及巨潮资讯
网上的《山东海化股份有限公司 2023 年年度报告全文》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度实
现归属于母公司所有者的净利润合并口径为 1,044,106,473.66 元，母公
司口径为 950,972,563.77 元。加年初未分配利润，扣减已分配的 2022
年度现金红利后，公司合并报表累计可供上市公司股东分配的利润为
结合公司实际情况，为更好地回报股东，同时兼顾正常运营和可持续
发展的资金需求，董事会拟定的 2023 年度利润分配预案为：以 2023 年
红利 1.00 元(含税)，共派发现金 89,509,192.60 元；不以公积金转增股
本。
该利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的
股东回报规划，具备合法性、合规性及合理性。若在实施前公司总股本由
于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而
发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本预算报告为公司经营计划，不代表公司对 2024 年度盈利预测和经
营业绩的承诺，能否实现取决于经济环境、市场需求等诸多因素，具有不
确定性。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经董事会审计委员会审议通过并提议，董事会拟聘任中审亚太会计师
事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务及内控审计机构，报酬
为 44.37 万元，其中财务审计费 32.87 万元、内控审计费 11.50 万元。
详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化
股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-019）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为满足生产经营和发展需要，结合自身实际情况，公司 2024 年度拟
向各银行申请总额度不超过 50 亿元的综合授信。
详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化
股 份 有 限 公 司 关 于 向 银 行 申 请 综 合 授 信 额 度 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ：
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司预计 2024 年度与各关联方发生的日常关联交易总额不超过
详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化
股份有限公司 2024 年度日常关联交易情况预计公告》（公告编号：
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案关联董事孙令波、王永志、迟庆峰、王龙学、陈国栋回避了表
决。
服务协议>的议案》
经协商一致，公司与山东海化集团拟对原《相互提供产品及综合服务
协议》部分条款进行修订，并重新签订该框架性协议。本议案已经公司独
立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案关联董事孙令波、王永志、迟庆峰、王龙学、陈国栋回避了表
决。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司 2023 年度
内部控制自我评价报告》。本报告已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本计划在具体实施中，受公司经营环境、发展战略等诸多因素影响，
可能存在调整，能否完全实现存在不确定性。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为完善科学、持续、稳定的分红机制，落实利润分配政策，切实维护
股东，尤其是中小股东合法权益，公司拟制定《山东海化股份有限公司股
东分红回报规划(2024-2026 年)》
。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司股东分红回
报规划（2024-2026 年）》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
完成情况的议案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，山东海化氯碱树脂
有限公司 2023 年度扣非净利润为 2,265.98 万元，业绩承诺为 9,039.73
万元，低于《业绩承诺补偿协议》中约定的业绩承诺 6,773.75 万元。
详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《关于山东
海化氯碱树脂有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的公告》（公告编号：
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，切实
保护中小股东的权益，公司拟对《独立董事制度》进行修订。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司独立董事制
度》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为适应深化国有资产监管体制改革和建立现代企业制度的要求，进一
步规范派出董事管理，切实行使作为出资人的权利，维护公司合法权益，
公司决定建立《派出董事管理办法》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为加快完善中国特色现代企业制度，加强和改进所属企业董事会管理
和考核评价工作，促进所属企业董事会规范有效运行，公司决定建立《所
属企业董事会管理办法》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议决定于 2024 年 4 月 12 日召开 2023 年度股东大会。
详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化
股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》
（公告编号：2024-023）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上第 1、3、4、5、6、7、8、9、10、13、15 项议案尚需提交 2023
年度股东大会审议。
三、备查文件
第八届董事会 2024 年第二次会议决议
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
