证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2024-014
北京金山办公软件股份有限公司
关于续聘 2024 年度财务及内部控制审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 拟续聘财务和内部控制审计机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息情况
机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号）
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
首席合伙人：谭小青先生
截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656
人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。
信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34
亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目
信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供
应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公
司同行业上市公司审计客户家数为 32 家。
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信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和
职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规
定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在
相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）截至 2023 年 12 月 31 日因执业
行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 2
次和纪律处分 0 次。35 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政
处罚 3 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次。
（二）项目信息
拟签字项目合伙人：刘宇先生，2008 年获得中国注册会计师资质，2008 年
开始从事上市公司审计，2008 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本公司提
供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。
拟担任独立复核合伙人：王重娟女士，1995 年获得中国注册会计师资质，
公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司为 9 家。
拟签字注册会计师：戴慧女士，2005 年获得中国注册会计师资质，2006 年
开始从事上市公司审计，2005 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本公司提
供审计服务，近三年签署的上市公司数量为 1 家。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到
刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措
施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情
况。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、
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项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对
独立性要求的情形。
本期审计费用 130 万元（含税），其中财务报告审计费用 100 万元（含税），
内部控制审计费用 30 万元（含税），系按照会计师事务所提供审计服务所需的
专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费
标准确定。
二、拟续聘财务和内部控审计机构履行的程序
（一）董事会审计委员会的审议意见
董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的资质及审计
情况进行了充分了解和沟通，认为其具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、
独立性，具备证券相关业务审计资格，2023 年度为公司提供审计服务期间能够
履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。为保持公司
审计工作的连续性，同意公司 2024 年度拟继续聘请信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司财务审计与内部控制审计机构。过半数委员同意将该议案报
董事会审议表决并提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于 2024 年 3 月 20 日召开第三届董事会第十六次会议通过了《关于公司
计机构的议案》，同意公司 2024 年度聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司财务审计与内部控制审计机构，并提交公司 2023 年年度股东大会审
议。
（三）独立董事专门会议程序
独立董事专门会议审核认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备
证券期货业从业资格，为公司提供的审计服务规范、专业，审计团队严谨、敬业，
具备承担公司审计工作的能力。我们同意续聘其为公司 2024 年度的财务及内部
控制审计机构，为公司提供财务报表审计和内部控制审计服务。
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（四）生效日期
公司本次续聘财务及内部控制审计机构事项尚需提交股东大会审议，并自公
司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
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董事会
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