证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2024-012
北京金山办公软件股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会
议通知于 2024 年 3 月 10 日以邮件方式发出送达全体监事，会议于 2024 年 3 月
参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、部
门规章、规范性文件以及《北京金山办公软件股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》”）、《北京金山办公软件股份有限公司监事会议事规则》（以下简称
“《监事会议事规则》”）的相关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
报告期内，监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事
会议事规则》和有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和
全体股东权益出发，认真履行监督职责。
表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒
体的《金山办公 2023 年年度报告》及《金山办公 2023 年年度报告摘要》。
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表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒
体的《金山办公 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（公
告编号：2024-013）。
表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（六）审议通过《关于批准报出信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的审计报告的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒
体的《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对北京金山办公软件股份有限公
司 2023 年年度报告出具的审计报告》。
表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（七）审议通过《关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒
体的《金山办公关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编
号：2024-015）。
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表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民
币 8.8 元（含税），截至 2024 年 3 月 20 日，公司总股本 461,817,245 股，以此
计算合计分配现金股利人民币 406,291,755.76 元（含税），不送股，不以资本公
积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。具体内容详见同日刊载于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公 2023 年年度利润分配
预案的公告》（公告编号：2024-016）。
表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒
体的《金山办公关于 2024 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：
表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒
体的《金山办公内部控制自我评价报告》。
表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
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