国药集团药业股份有限公司
独立董事专门会议
国 药 集 团 药 业 股 份 有 限 公 司（ 以 下 简 称“ 公 司 ”或“ 国 药 股 份 ”）
独 立 董 事 专 门 会 议 2024年 第 一 次 会 议 于 2024年 3月 19 日 以 现 场 和 通 讯
方式在北京召开。本次会议应到独立董事四名，实到独立董事四名，
符 合《 上 市 公 司 独 立 董 事 管 理 办 法 》的 有 关 规 定 。会 议 审 议 并 表 决 通
过了如下决议：
年日常关联交易的议案》
经 审 核 ，我 们 认 为 ：公 司 与 关 联 方 之 间 的 日 常 关 联 交 易 基 于 日 常
经 营 业 务 产 生 ，是 公 司 经 营 模 式 所 致 ，具 有 必 要 性 和 持 续 性 。公 司 日
常 关 联 交 易 符 合 公 平 、公 正 原 则 ，不 存 在 损 害 公 司 及 全 体 股 东 特 别 是
中 小 股 东 利 益 的 情 形 。我 们 一 致 同 意 将 该 议 案 提 交 公 司 第 八 届 董 事 会
第 十 五 次 会 议 审 议 ，在 上 述 关 联 交 易 议 案 进 行 表 决 时 ，关 联 董 事 应 回
避表决。
表 决 结 果 ： 4票 同 意 、 0票 反 对 、 0票 弃 权 。
提供金融服务暨关联交易的议案》
经 审 核 ，我 们 认 为 ：国 药 朴 信 商 业 保 理 有 限 公 司 作 为 一 家 经 天 津
自 贸 区 批 准 设 立 的 商 业 保 理 公 司 ，具 有 为 集 团 成 员 单 位 提 供 应 收 账 款
保理融资服务的各项资质，向公司提供金融服务遵循“平等、自愿、
互 利 、互 惠 、诚 信 ” 的 原 则 ，定 价 原 则 公 允 ，公 司 与 其 合 作 有 利 于 充
分 发 挥 资 金 规 模 优 势 ，进 一 步 提 高 公 司 资 金 的 管 理 水 平 ，提 高 资 金 使
用 效 益 。独 立 董 事 专 门 会 议 同 意 本 次 关 联 交 易 并 将 该 议 案 提 交 董 事 会
审议，在上述关联交易议案进行表决时，关联董事应回避表决。
表 决 结 果 ： 4票 同 意 、 0票 反 对 、 0票 弃 权 。
（以下无正文）
国药集团药业股份有限公司独立董事专门会议
国药集团药业股份有限公司
独 立 董 事 专 门 会 议 2024 年 第 一 次 会 议 决 议 签 署 页
独立董事签字：
余兴喜 史录文
陈明宇 刘 燊
国药集团药业股份有限公司独立董事专门会议
首页
微信公众号
证券之星APP
