证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2024-017
债券代码：128039 债券简称：三力转债
三力士股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议审议
通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，现将有关事项通
知如下：
一、召开会议的基本情况
券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。
（1）现场会议时间：2024 年 4 月 8 日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：2024 年 4 月 8 日，其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：
下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
召开。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股
东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东。2024 年 4 月 1 日下午收市后
在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权 参加本
次股东大会。因故不能亲自出席的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
案
非累积投票
提案
累积投票提 提案 2、3、4 为等额选举
案
董事的议案》
非独立董事
非独立董事
非独立董事
独立董事
事的议案》
独立董事
独立董事
独立董事
代表监事的议案》
非职工代表监事
职工代表监事
上述议案已经公司第七届董事会第二十五次会议和第七届监事 会第二十次
会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的相关公告。
议案 2、议案 3、议案 4 均将采取累积投票方式表决，应选非独立董事 4 人，
应选独立董事 3 人，应选非职工代表监事 2 人，即股东所拥有的选举票数为其所
持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应 选人
数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、
独立董事及非职工代表监事应分开表决。独立董事候选人的任职资格和独 立性
尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将于股东大会决 议公
告时同时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
（一）登记方式
的，须持委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡及代理人身份证
进行登记。
法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托代理人出席
会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授
权委托书、法人股东账户卡和代理人身份证进行登记。
采用信函方式登记的，信函请寄至：绍兴市柯桥区柯岩街道高尔夫路凤凰创
新园三力士股份有限公司证券事务部，邮编：312030，信函请注明“2024 年第二
次临时股东大会”字样。
（二）登记时间：2024 年 4 月 7 日（9:00-11:30、13:00-15:30）
（三）登记地点：绍兴市柯桥区柯岩街道高尔夫路凤凰创新园三力士股份有
限公司证券事务部
五、股东参加网络投票的具体操作流程
本 次 股 东 大 会 ， 股 东 可 以通 过 深交 所 交易 系 统和 互 联网 投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、其他事项
联系电话：0575-84313688
传真号码：0575-84318666
联系地址：绍兴市柯桥区柯岩街道高尔夫路凤凰创新园
邮 编：312030
七、备查文件
特此通知。
三力士股份有限公司董事会
二〇二四年三月二十一日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其 拥有
选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选
举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举非职工代表监事（如提案 4.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
下午 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日上午 9:15 至下午 3：00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表 单位
(个人)出席三力士股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，并于本次股东大
会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表
决。本授权委托书的有效期限为：自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结
束时止。
委托人对本次股东大会提案表决意见：
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
外的所有提案
非累计投票提
案
保的议案
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
事会非独立董事的议案》
八届董事会非独立董事
八届董事会非独立董事
八届董事会非独立董事
届董事会非独立董事
事会独立董事的议案》
八届董事会独立董事
八届董事会独立董事
八届董事会独立董事
事会非职工代表监事的议
案》
八届监事会非职工代表监
事
届监事会非职工代表监事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证（营业执照）号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账户：
委托人持股数量：
委托日期：
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